Расследование украинского Госфинмониторинга признали лучшим в мире — Эгмонтская Группа

В период с 24 по 27 сентября 2018 года в Сиднее (Австралия) состоялось очередное 25-е Пленарное заседание Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки, в котором приняли участие представители Государственной службы финансового мониторинга. В заседании было задействовано более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Традиционно в ходе пленарного заседания были подведены итоги конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы"(BECA), как исключительного дела, которое демонстрирует многостороннее сотрудничество в деле о коррупции, которое привело к успешному возвращению активов. По результатам тщательного отбора дел, предшествовавшего пленарному заседанию, среди участников финалистом впервые стала Украина, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Во время голосования ПФР членов Эгмонтской Группы расследование Государственной службы финансового мониторинга Украины было признано победителем указанного престижного конкурса. Дело касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины.

Так, на начальном этапе данного дела Госфинмониторингом проводилось несколько отдельных, не связанных между собой, расследований, которые базировались на сообщениях о подозрительной деятельности с участием как национальных, так и зарубежных компаний. Анализ указанных сообщений обнаружил, что часть из подозрительных компаний связана с бывшими украинскими чиновниками.

Одновременно Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное производство по многочисленным фактам совершения учредителями и руководителями значительного количества юридических лиц, при содействии высшего руководства государства, завладения путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц государственным имуществом в особо крупном размере и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Госфинмониторингом установлено, что активы, полученные в результате совершенных преступлений, были легализованы как в Украине, так и за рубежом. Поэтому важнейшей задачей было провести успешное финансовое расследование, выяснение всех деталей дела, идентификацию подозреваемых и установление сумм легализованных активов с целью их последующего ареста и конфискации (возврата).

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторингом было проанализировано более 600 выписок по банковским счетам (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR).

По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, к деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

В результате анализа сообщений о подозрительных операциях, полученных от финансового сектора, дополнительных выписок по счетам, дополнительной идентификационной информации и данных правоохранительных и других государственных органов было выявлено перечень иностранных компаний, которые контролировались различными гражданами Украины и обобщались одним фактором — все они работали в Украине вместе с одним бывшим высокопоставленным чиновником. Финансовые операции, проведенные с участием ряда таких компаний, были конечным этапом схемы, который заключался в инвестировании значительной суммы средств (около $1,4 млрд) в Украину через покупку долговых обязательств, внесении средств на депозиты, а также покупке долей в украинских предприятиях.

Уже в начале расследования также была обнаружена часть украинских компаний, которые перечисляли средства в пользу компаний-нерезидентов, осуществлявших "инвестиции" в Украину.

Более 20 украинских компаний также оказались связанными с другим бывшим высокопоставленным чиновником из граждан Украины, многие из которых также выступали контроллерами компаний-нерезидентов, "инвестировавших" в Украину.

Анализ учредительно-должностных связей и адресов регистрации части украинских предприятий подтвердил, что основание и налаживание работы этих предприятий осуществлялись одними и теми же лицами (как физическими, так и юридическими), которые связаны с PEP, а общие адреса регистрации и управление движением средств по счетам с одинаковых IP-адресов свидетельствуют о связи указанных предприятий.

Госфинмониторингом в 2014 году было принято решение о приостановлении расходных операций по украинским счетам компаний-нерезидентов. В результате, на их счетах в банковских учреждениях Украины было заморожено больше $1,4 миллиарда.

Наряду с этим, при проведении параллельных расследований установлены отдельные цепи движения активов, которые контролировались экс-чиновниками.

В частности, было установлено, что первоисточником, из которого начинался цепь вывода средств из Украины, были средства, полученные украинскими компаниями вследствие функционирования и реализации преступных схем, связанных с бывшими высокопоставленными и гражданами Украины, а именно:

1) хищение средств государственных компаний;

2) хищение рефинансирования Национального банка Украины;

3) продажа контрабандно ввезенных нефтепродуктов по рыночным ценам;

4) продажа газа по рыночным ценам, который должен был быть реализован по льготным ценам;

5) получение "откатов";

6) деятельность профессиональных отмывателей — "конвертационных центров" и прочее.

Благодаря активной межведомственному и международному сотрудничеству ПФР Украины установлено, что процессом вывода средств из Украины и их "инвестированием" в Украину управляли из одного руководящего центра с помощью большого количества подставных компаний. Выявлены признаки функционирования международной профессиональной "площадки" для отмывания средств с миллиардными оборотами, которая предоставляла услуги и другим субъектам хозяйствования.

Сейчас часть указанных компаний ликвидированы, некоторые из них имеют ненадлежащий правовой статус и были зарегистрированы сомнительными юридическими лицами. Таким образом, раскрыта масштабная схема отмывания средств.

В рамках уголовного производства по представлению ГПУ на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную $1,45 млрд, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Также на пленарном заседании Эгмонтской Группы были рассмотрены вопросы принятия оперативных решений на основе рекомендаций организации и рабочих групп в отношении начатых проектов по торговле людьми и коррупции, обмену информацией между ПФР, оказанию технической помощи и тренингов.