На свои фирмы: в ФБР рассказали, как Ефремов вывел миллионы долларов из Украины

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов, находясь на посту председателя Луганской областной государственной администрации, перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Видео дня

Об этом Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США, говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.

"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, Лицо_2 (Александр Ефремов. – Ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО "Укркомункбанк", осуществляло перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же", - говорится в документе.

Читайте: Продлили арест: суд не поверил доводам Ефремова

Следствие установило, что "формальным владельцем ПАО "Укркомункбанк" является Лицо_8, которое занимало должность заместителя Лицо_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации".

Уточняется, что в 2014 году Национальный банк Украины постановил предоставить "Укркомункбанку" 34 млн грн стабилизационного кредита сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с момента принятия решения.

Читайте: "Простите за апартаменты": Ефремов показал журналистам свой тюремный "пентхаус"

Отметим, суд частично удовлетворил ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова, которые находятся в Нацбанке, а также разрешил сделать копии с документов, запретив изымать оригиналы.

Согласно постановлению, следователь ГПУ отметил, что ходатайство "касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО "Индекспром", ООО "ДС-8", ЧП "Портекс", ЧП "КОНСЕНТ", ООО "Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод", и ГП "Луганскуголь", в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных Лицо_2 субъектов хозяйственной деятельности".

Читайте: "Зрады нет": у Луценко сообщили подробности дела Ефремова

Также уголовное дело касается фактов организации проведения митингов в Луганске в 2014 году, "целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лукаш заявила, что суд оправдал Ефремова по вопросу присвоения и растраты имущества.