Миллионы из премьерской тумбочки, или "Юля, де гроші?"

"Обозреватель" публикует продолжение статьи экс-заместителя Генпрокурора, который принимал участие в расследовании дела Павла Лазаренко, - Николая Обихода "К американской саге Лазаренко. Что было 13 лет назад?". Читайте также первую и вторую часть публикации.

Возвращение Лазаренко в Украину не было триумфальным.

Он вернулся в страну, которая после швейцарского инцидента ему уже не верила. Но Лазаренко пытается бороться за возвращение былого влияния.

Павел Иванович делает попытку нейтрализовать негативные последствия пребывания "в плену у швейцарских гномов".

Для этого он пользуется тем, что в Швейцарии только начинаются в разных кантонах судебные процессы по вопросу о выдаче украинской прокуратуре его показаний и документов о банковских счетах. В ходе этих процессов швейцарские адвокаты Лазаренко опротестовывают решения кантональных судов о выдаче документов в Федеральный суд Швейцарии, затягивая выдачу швейцарских документов украинцам как можно дольше.

Забегая вперед, отметим, что ГПУ получила официально в рамках международной правовой помощи основную часть этих документов через длительное время. В феврале 2000 года - часть документов по счету "NIHPRO21678", а остальные, в том числе по счетам "CARPO-53", "КАТО-82" и показания Лазаренко цюрихскому прокурору Дитеру Янну от 18 декабря 1998 года еще позже – после сентябрьского 2000 года решения Федерального суда Швейцарской Конфедерации об их выдаче в Украину.

А посему в Украине в декабре 1998 года на момент возвращения Лазаренко никто достоверно не знает о наличии у него более десяти швейцарских банковских счетов и о прокрученных через них более 200 миллионах долларов. Тем более не обладает подтверждающими это достоверными документами.

Сведения об этих счетах и сотнях миллионов долларов на них происходят из швейцарских источников и только кое-где скудно проскальзывают на страницах западных СМИ. Так, немецкий "Штерн" 22 декабря сообщил, что через два номерных счета "5383 Carpo" и "Nihpro21678 Ret" бывшего украинского премьер-министра Павла Лазаренко только в течение одного года пребывания его в этой должности прошло около 200 миллионов долларов неопределенного происхождения.

К этим заметкам в западной прессе большинство людей в Украине относятся как к фантастике. Всего лишь через несколько лет после советской уравниловки не только обыватели, но и следователи еще не привыкли увязывать такие суммы – сотни миллионов долларов - с именем одного владельца.

Генпрокуратура Украины в декабре 1998 года обладает только начальными познаниями о банковских счетах Лазаренко. Они ограничиваются сведениями и документами по счету"LIPHandelAG" в банке "UBS" города Фрибург и по самому первому личному счету Лазаренко, открытому в январе 1993 года в польском банке "AmericanBankinPoland".

О других его счетах – лишьотрывчатые сведения и предположения Анализируя движениеденег на счетах "LIPHandelAG" и некоторых кириченковских фирм, следователи в Украине встречают шифрованные наименования загадочных счетов, на которые со счетов "LIPHandelAG" и фирм Кириченкоуходят эти деньги – "КАТО-82", "CARPO-53", "NIHPRO" и другие.

Документы о них еще предстоит добыть через решения швейцарских судов о раскрытии известной своими железобетонными гарантиями швейцарской банковской тайны.

Отвлечемся на один из эпизодов "Лазариады", напоминающий старый анекдот о ленинском бревне – число участников, лично переносивших на коммунистическом субботнике известное бревно вместе с вождем мировой революции, судя по их воспоминаниям, таково, что бревен такой длины в природе просто не бывает.

Это - живописные рассказы известного антикоррупционера нардепа Григория Омельченко, что еще в 1994-95 годах, задолго до следователей ГПУ, он нашел зарубежные счета Лазаренко и Кириченко, а также заграничных фирм руководителя агрофирмы "Наукова" Агафонова в западных банках. А также неоднократно сообщал о них и о перечислениях денег на тайные лазаренковские счета, предоставляя об этом документальные материалы, Президенту Украины Леониду Кучме. Но вплоть до 1997 года расследование по ним якобы саботировалось.

Правду нельзя искажать даже в таком благородном деле как борьба с коррупцией. Подобные рассказы – всего лишь вымысел.

Об этом нардепу и его коллегам по парламенту в марте 2002 года сообщил на одно из депутатских обращений с подобными фантазиями заместитель Генерального прокурора - с изложением доказательств вымысла. Одновременно известив "борцов-парламентариев" о возмущении следователей ГПУ попытками использовать в политических играх их труд и ранее направленную в Верховную Раду прокурорскую информацию с данными следствия о счетах Лазаренко, Кириченко и фирм Агафонова.

Неудобный для депутатского пиара ответ до сих пор надежно укрыт в личных архивах авторов депутатского обращения во избежание крушения "героических" мифов.

Пикантно, что источником, откуда черпались сведения, использованные для победных реляций об обнаружении этих счетов еще в 1994-95 годах, для фантазеров служили документы ГПУ - представления и информации о результатах следствия по уголовным делам Лазаренко и Агафонова, которые направлялись ею в Верховную Раду после 1997 года. А отнюдь не широко рекламируемый "личный сыск" за рубежом.

Действительная роль народных депутатов Украины Омельченко и Ермака, которую вместе с тем нельзя недооценивать, в установлении зарубежных банковских счетов Павла Лазаренко состоит в получении ими из своих источников, известных следствию, нескольких документов в отношении общества "LIPHandelAG".

Это были копии выписок-авизо швейцарского банка "UBS" по его банковскому счету, отражающие всего 5 перечислений на этот счет, одно из которых – 1 205 000 долларов от совхоза "Науковий" (он у нас фигурирует как агрофирма "Наукова" поселка Таромское Днепропетровской области, возглавляемая народным депутатом Н.Агафоновым), икопия устава этого общества. В этих документах имя Лазаренко не фигурировало.

Указанные документы были направлены Г.Омельченко и его коллегой А.Ермаком Президенту Украины Леониду Кучме в январе 1997 года для проверки правоохранительными органами данных о возможной принадлежности этого счета Павлу Лазаренко. И это уже немало. Они то и послужили основанием для возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела №49-800 по фактам хищения в особо крупных размерах в днепропетровской государственной агрофирме "Наукова" и незаконного использования гражданами Украины валютных счетов за пределами Украины.

Невзирая на то, что затем Омельченко примкнул к БЮТ, и на его последующие неискренние выступления в защиту Юлии Тимошенко от уголовных обвинений, этой его роли в возбуждении Генпрокуратурой в 1997 году уголовного дела №49-800 достаточно для вхождения в историю "дела Лазаренко-Тимошенко" как его инициатора.

Даже без ненужных выдумок о "супердостижениях" в стиле агента 007 по выявлению банковских счетов Лазаренко и его подельников в Швейцарии, США, Голландии и Польше еще в первую пятилетку существования независимой Украины. Так просто западные банковские сейфы для "самопальных" пинкертонов не открываются. Профессионалам это хорошо известно.

Вернемся в 1998 год. Итак, 22 декабря в Киеве на первой пресс-конференции Лазаренко перед журналистами после возвращения в родное отечество прозвучал конкретный вопрос одного из журналистов: "…Все- таки, есть деньги на счетах – нет денег на счетах? Есть сами счета – нет счетов? Все равно эти вопросы будут звучать!..".

Ответ "честного политика" Павла Лазаренко, не имеющего тайн перед собственным народом:"…Іде слідство. Правоохоронні органи України працюють. Я дав абсолютні відповіді на протязі 14 годин, чесні відповіді правоохоронним органам Швейцарії. Я сьогодні знову заявляю, що я вірю представникам правосуддя Швейцарії. Вони зрозуміли, що порушення законів нема. Після завершення слідства, після того, як буде прийняте рішення, я повністю дам відповідь на це запитання…".

Напоминает крылатые перлы персонажей Ильфа и Петрова: "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья". Все жулики одинаковы – что в романах, что в реальной жизни.

Через месяц, столкнувшись в кулуарах Дворца Европы в Страсбурге, куда приехал на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, с корреспондентом российской газеты "Новые Известия" Юрием Коваленко, Павел Иванович на вопрос последнего о наличии у него швейцарских счетов заявляет "…У меня в Швейцарии счетов нет…"(Ю.Коваленко "С тюремных нар – во Дворец Европы", "Новые Известия", 30.01.99).

Что же все-таки скрывает Павел Лазаренко в декабре 1998 года от соотечественников в Украине?

А скрывать есть что. Деньги, деньги и еще раз – деньги, а также источники их поступления. И, конечно же, куда он спрятал эти деньги в 1997 году, когда вывел их за пределы Швейцарии, воспользовавшись в экстремальной ситуации после снятия с поста премьер-министра классической подсказкой друга, скорее всего с украинской фамилией: "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать" (таким другом давно является верный Санчо Панса экс-премьера – Кириченко).

То есть все то, о чем он недавно вынужден был признаться швейцарским следователям и прокурорамв Женеве и Цюрихе. И не только это.

Лазаренко скрывает на родине не только свое неожиданное богатство. Он скрывает, прежде всего, приведенное ниже происхождение этого богатства. Заметим, что эти данные только сегодня – но не тогда, в декабре 1998 года - фигурируют как в украинских делах, так и в средствах массовой информации, в открытых архивах американского дела Лазаренко. Воспользуемся последними в качестве источника.

Итак, никакой предвзятости, бросающей тень на "честного политика", теперь маскирующегося под подпольного бизнесмена, Павла Лазаренко. Только арифметика и бухгалтерия, даже без высшей математики.

Первое. На уже упомянутый фрибургский счет "LIPHandelAG" в банке "UBS", ставший роковым для Лазаренко в результате творческих изысканий нардепа Омельченко, в 1993 году поступили около 4 с половиной миллионов долларов, в том числе 1 миллион 550 тысяч долларов - от днепропетровского бизнесмена Дитятковского и 860 тысяч долларов – от австрийской компании "Юримекс", а также похищенные в государственной агрофирме "Наукова" денежные средства – 1 миллион 205 тысяч долларов.

Второе. На личный счет Лазаренко в банке "SchweizerischeKreditanstalt" (Цуг) поступили около 8 миллионов долларов, из них от компании "Beinfield", зарегистрированной на Британских Виргинских островах, собственниками которой являлись Лазаренко и Кириченко, – более 1 миллиона долларов, от компании "Nacosta" – полмиллиона долларов.

Третье. На личный счет Лазаренко, спрятанный под кодом "КАТО-82" в цюрихском банке "Credit(Lyonais) SuisseS.A.", поступили почти 12 миллионов долларов и 3 миллиона швейцарских франков, в том числе из похищенных в агрофирме "Наукова" - 7 миллионов долларов, со счета "LIPHandelAG" – 3 миллиона швейцарских франков, от того же Дитятковского – более 1 миллиона 200 тысяч долларов, со счетов двух компаний Петра Кириченко: американской "ABSEnterprisesInc." – 800 тысяч долларов и багамской "ORPHINS.A." – около 2 миллионов 700 тысяч долларов.

Четвертое. На личный счет Лазаренко в банке "UBS" (Цуг) поступили 33 миллиона долларов, из них от компании "Nacosta" – 2 миллиона 800 тысяч долларов.

Пятое. На женевский счет багамской компании "Beinfield" (собственники и распорядители счета Лазаренко и Кириченко) в банке "SCSAllianceS.A." поступили 68 миллионов долларов, из них от американской компании "IteraInternationalEnergyCorp." – 25 миллионов долларов, от кипрской компании "OmraniaTradingLimited" – 3 миллиона 200 тысяч долларов, от кириченковской компании "ORPHINS.A." – 27 миллионов долларов, от компании "Интернова Трейдинг" – 4 миллиона долларов.

Шестое. На личный счет Лазаренко в банке "BankJuliusBaerundCoAG" (Цюрих) поступили около 108 миллионов долларов, из них от компании "Nacosta" - около 10 миллионов долларов.

Седьмое. На личный кодированный счет "CARPO-53" в банке "SCSAllianceS.A." (Женева) – это один из двух основных счетов Лазаренко в Швейцарии - поступили 119 миллионов долларов, из них от компании "Beinfield" – 47 миллионов долларов, от панамской компании "GHPCorporation" – 42 миллиона долларов, от еще одной панамской компании "Wilnorth, Inc." – 14 миллионов долларов, со счета "КАТО-82" – 8 миллионов долларов, от уже упомянутых кириченковских компаний: "ORPHINS.A.". – 3 миллиона долларов, "ABSEnterprisesInc." – 4,5 миллиона долларов.

Восьмое. На личный кодированный счет "NIHPRO21678" в банке "BanquePopulaireSuisse" (Женева) – это второй из двух основных счетов Лазаренко в Швейцарии - поступил 121 миллион долларов, из них от компании "GHPCorporation" – 60 миллионов долларов, от все тех же кириченковских компаний: "ORPHINS.A." – 59 миллионов долларов, "ABSEnterprisesInc."– 2 миллиона долларов.

Вся эта арифметика – наглядная иллюстрация к заявлению Лазаренко в кулуарах Дворца Европы в Страсбурге, озвученному в "Новых Известиях" в конце января 1999 года: "…У меня в Швейцарии счетов нет…". Даже хочется подать на бедность – как Кисе Воробьянинову.

Оставим для самостоятельных комментариев Павла Ивановича – если он на то сподобится, исходя из декларированных им сегодня "благородных" намерений ("…Я хочу вернуться в Украину для того, чтобы доказать людям, что жить можно не по принципам колониальной эпохи, а по экономическим законам современного мира…" ("Известия в Украине", 24.10.12) - движение многомиллионных денежных сумм на счетах "Ozilles" и "OGRO" в цюрихском банке "LeuAG", а также на счету "SamanteTrustLtd" в женевском банке "CreditSuisse".

За этими впечатляющими суммами – хищения, взятки, вымогательство, теневая экономика, отмывание грязных денег и т.п. – такие далекие от "экономических законов современного мира", которые собирается теперь, видимо исправившись в американской тюрьме, проповедовать Павел Лазаренко в Украине.

Не затрагивая здесь всех шестеренок этого огромного механизма по навариванию денежной массы для господина Лазаренко, заслуженно получившего в определенных кругах прозвище "мистер 50 процентов", остановимся пока что на одном его выразительном фрагменте.

Точнее, на таком сверхинтересном явлении как финансовые потоки, подпитывающие сотрудничество обоих экс-премьеров: Павла Ивановича Лазаренко и Юлии Владимировны Тимошенко – в 1996 годах президента днепропетровской корпорации "Единые энергетические системы Украины".

В 2001-2005 годах эти финансовые потоки квалифицировались Генеральной прокуратурой Украины как дача руководителями "ЕЭСУ" Юлией и Александром Тимошенко взяток и получение этих взяток в 1996 году первым вице-премьером, а затем премьер-министром Павлом Лазаренко за действия, совершенные с использованием своего служебного положения в интересах корпорации "ЕЭСУ".

Отслежена замысловатая цепочка денежных трансфертов, так интересовавшая швейцарского следственного судью Каспера Ансерме в декабре 1998 года при его общении с Лазаренко во время пребывания последнего в женевской тюрьме deChampDollon.

Десятки миллионов долларов – всего более 86 миллионов - в течение 1996 года перечислялись без каких-либо экономических оснований (отсутствовали контракты, сделки с фирмами-получателями денег, необходимость расчетов с ними) со счетов кипрскойкомпании "Somolli Enterprises Limited", находящихся в кипрском банке "Bank of Cyprus" (Никосия), собственниками и распорядителями которых являлись Юлия и Александр Тимошенко, - сначала на управляемые ПетромКириченко зарубежные банковские счета.

Это - счет "21383 ORPHIN" в швейцарском банке "Bangue Populaire Suisse" (Женева), счет багамской компании "ORPHIN S.A." в польском банке "American Bank in Poland" (Варшава) и счет панамской компании "Wilnorth, Inc." в швейцарском банке "SCS Alliance S.A." (Женева).

Это первая так называемая "прокладка" для запутывания тех, кто пожелал бы проследить движение денег от Юлии Тимошенко в глубокие карманы Павла Ивановича.

Затем с этих счетов по распоряжению Кириченко те же деньги без каких-либо экономических оснований перечислялись на счет уже упомянутой компании "Beinfield" в женевском банке "SCS Alliance S.A." и на счет панамской компании "GHР Corporation" в женевском банке "Bangue Populaire Suisse" либо на счет компании "Paddox Industries Limited" (Британские Виргинские острова) в банке "Credit Suisse" (Женева), собственником и распорядителем которых (соответственно кампаний и их счетов) также был Кириченко.

Это вторая "прокладка" - барьер для интересующихся теневыми схемами криминального сотрудничества Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

И, наконец, они перечислялись затем с вышеназванных промежуточных счетов по распоряжению Кириченко на личные кодированные банковские счета Павла Лазаренко: счет "CARPO-53" в банке "SCS Alliance S.A." (Женева) и счет "NIHРRO-21678" в банке "Bangue Populaire Suisse" (Женева).

То есть – в личную тумбочку премьер-министра.

Таким способом были завуалированы подношения руководителей "ЕЭСУ" действующему первому вице-премьеру, а затем полноправному премьер-министру Павлу Лазаренко в течение лишь одного 1996-го года на сумму 86 миллионов полновесных американских долларов.

"…Якщо гроші не приходили, він піднімав слухавку і казав: Юля, де гроші? Гроші приходили від Тимошенко, Дідятківського, Коха (один з директорів компанії Накоста), Куркаєва, Міханєва…"(Із свідчень П.Кириченка в американському суді. УП, С.Волкова "Поцілунок Іуди", ч.2, 14.04.04).

В колониальную эпоху сановникам подносили борзыми щенками, в современном же мире Павел Иванович принципиально, как и декларирует, заменил натуру твердой валютой.

За что получал деньги Лазаренко от руководителей "ЕЭСУ" и множества других компаний и бизнесменов, и откуда они сами брали эти миллионы – чуть позже, а сейчас остановимся на том, куда же Лазаренко эвакуировал свои активы из Швейцарии, почуяв опасность после увольнения с поста премьер-министра.

Уже бывший премьер-министр спасал большую часть своих денежных знаков, заработанных непосильным трудом в Украине, подальше от Европы – в тропическом раю на островах Антигуа и Барбуда, на Багамских островах и на острове Гернси.

Руководствуясь принципом: спасение утопающих – дело рук самих утопающих, в начале августа 1997 года Лазаренко и Кириченко покупают на острове Антигуа банк "EuropeanFederalCreditBankLimited" (с 16 апреля 1998 года - "EurofedBankLimited") и становятся владельцами 86% акций банка, остальные 14% - у Александра Ливеранта.

1 августа 1997 года в Антигуа Лазаренко предусмотрительно открыл в"EuropeanFederalCreditBankLimited" личный счет №137978 на свое имя. До конца 1997 года на этом счету было сконцентрировано около 95 миллионов долларов.

Так, в конце июля и в начале августа 1997 года все деньги со швейцарского счета "CARPO-53" Лазаренко эвакуировал из Швейцарии - 96 миллионов долларов снял четырьмя чеками, которые затем кредитовал на эту сумму на счет в банке "CreditSuisse" на Багамских островах, а 28 миллионов долларов перечислил на счет кириченковской компании "ORPHINS.A." в антигуанский "EuropeanFederalCreditBankLimited",

Затем вышеупомянутые 28 миллионов и еще 8 миллионов долларов были перечислены со счета компании "ORPHINS.A."на личный счет Павла Лазаренко №137978 в том же антигуанском банке.

В августе-сентябре 1997 года Лазаренко занялся эвакуацией денег также со швейцарского счета "NIHPRO" - 25 миллионов долларов перечислил через женевский счет кириченковской компании "PaddoxIndustriesLimited" на тот же свой личный счет в собственный антигуанский банк.

В феврале 1998 года 24 миллиона долларов он перевел со счета "NIHPRO" на открытый 7 мая 1997 года в женевском банке "CreditSuisse" счет компании "SamanteTrustLtd", зарегистрированной на о.Мен.

В апреле 1998 года Лазаренко перечислил около 2 миллионов долларов со своего личного счета в банке "SchweizerischeKreditanstalt" (Цуг) на счет подконтрольной ему компании "NemuroIndustrialGroup" в антигуанский банк "EuropeanFederalCreditBankLimited", ставший его собственностью.

12 мая 1998 года Лазаренко перечислил более 13 миллионов долларов со своего личного счета в цюрихском банке "BankJuliusBaerundCoAG" на свой личный счет в этом же банке на острове Гернси.

Там же - на острове Гернси на счетах компании "SamanteLimited" в банке "CreditSuisse(Guernsey) Limited" изобретательный экс-премьер спрятал 148 миллионов долларов США, перечисленных с других своих счетов.

Так состоялась первичная эвакуация большинства денежных средств Павла Ивановича из швейцарских банков за океан и в другие безопасные зоны.

Но кое-что из активов оставалось на некоторых его швейцарских счетах даже на момент его задержания 2 декабря 1998 года на пограничном переходе в Базеле.

Выведенные же из Швейцарии средства экс-премьер – рачительный собиратель денежных знаков - и в дальнейшем, опасаясь их обнаружения украинскими и иностранными правоохранителями, храня верность традициям, продолжал перепрятывать в разных углах планеты.

Продолжение следует