Мільйони з прем'єрської тумбочки, або "Юля, де гроші?"

"Обозреватель" публікує продовження статті екс-заступника Генпрокурора, який брав участь у розслідуванні справи Павла Лазаренка, - Миколи Обихода "До американської сазі Лазаренка. Що було 13 років тому?". Читайте також першу і другу частину публікації.

Повернення Лазаренка в Україну не було тріумфальним.

Він повернувся в країну, яка після швейцарського інциденту йому вже не вірила. Але Лазаренко намагається боротися за повернення колишнього впливу.

Павло Іванович робить спробу нейтралізувати негативні наслідки перебування "в полоні у швейцарських гномів" .

Для цього він користується тим, що в Швейцарії тільки починаються в різних кантонах судові процеси з питання про видачу українській прокуратурі його свідчень і документів про банківські рахунки. У ході цих процесів швейцарські адвокати Лазаренка опротестовують рішення кантональних судів про видачу документів до Федерального суду Швейцарії, затягуючи видачу швейцарських документів українцям якомога довше.

Забігаючи наперед, відзначимо, що ГПУ отримала офіційно в рамках міжнародної правової допомоги основну частину цих документів через тривалий час. У лютому 2000 року - частина документів по рахунку "NIHPRO21678", а інші, в тому числі за рахунками "CARPO-53", "КАТО-82" і показання Лазаренко Цюріхському прокурору Дітеру Янну від 18 грудня 1998 ще пізніше - після вересневого 2000 року рішення Федерального суду Швейцарської Конфедерації про їх видачу в Україну.

А тому в Україні в грудні 1998 року на момент повернення Лазаренка ніхто достовірно не знає про наявність у нього більше десяти швейцарських банківських рахунків і про прокручених через них більше 200 мільйонах доларів. Тим більше не володіє підтверджуючими це достовірними документами.

Відомості про ці рахунки і сотнях мільйонів доларів на них відбуваються зі швейцарських джерел і тільки подекуди бідно прослизають на сторінках західних ЗМІ. Так, німецький "Штерн" 22 грудня повідомив, що через два номерних рахунки "5383 Carpo" і "Nihpro21678 Ret" колишнього українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка тільки протягом одного року перебування його на цій посаді пройшло близько 200 мільйонів доларів невизначеного походження.

До цих нотаток в західній пресі більшість людей в Україні ставляться як до фантастики. Всього лише через кілька років після радянської зрівнялівки не тільки обивателі, а й слідчі ще не звикли пов'язувати такі суми - сотні мільйонів доларів - з ім'ям одного власника.

Генпрокуратура України в грудні 1998 року володіє тільки початковими знаннями про банківські рахунки Лазаренка. Вони обмежуються відомостями і документами за рахунком "LIPHandelAG" у банку "UBS" міста Фрібург і по самому першому особовому рахунку Лазаренка, відкритому в січні 1993 року в польському банку "AmericanBankinPoland".

Про інші його рахунках - лішьотривчатие відомості і припущення Аналізуючи двіженіеденег на рахунках "LIPHandelAG" та деяких кіріченковскіх фірм, слідчі в Україні зустрічають шифровані найменування загадкових рахунків, на які з рахунків "LIPHandelAG" і фірм Кіріченкоуходят ці гроші - "КАТО-82", " CARPO-53 "," NIHPRO "та інші.

Документи про них ще належить добути через рішення швейцарських судів про розкриття відомої своїми залізобетонними гарантіями швейцарської банківської таємниці.

Відволічемося на один з епізодів "Лазаріади", що нагадує старий анекдот про ленінського колоді - число учасників, особисто переносили на комуністичному суботнику відоме колоду разом з вождем світової революції, судячи за їхніми спогадами, таке, що колод такої довжини в природі просто не буває.

Це - мальовничі розповіді відомого антикорупціонера нардепа Григорія Омельченка, що ще в 1994-95 роках, задовго до слідчих ГПУ, він знайшов закордонні рахунки Лазаренка і Кириченка, а також закордонних фірм керівника агрофірми "Наукова" Агафонова в західних банках. А також неодноразово повідомляв про них і про перерахування грошей на таємні лазаренківських рахунки, надаючи про це документальні матеріали, Президенту України Леоніду Кучмі. Але аж до 1997 року розслідування по них нібито саботувалося.

Правду не можна спотворювати навіть у такій благородній справі як боротьба з корупцією. Подібні розповіді - всього лише вигадка.

Про це нардепу та його колегам по парламенту в березні 2002 року повідомив на одне з депутатських звернень з подібними фантазіями заступник Генерального прокурора - з викладом доказів вимислу. Одночасно сповістивши "борців-парламентаріїв" про обурення слідчих ГПУ спробами використати в політичних іграх їх працю і раніше спрямовану до Верховної Ради прокурорську інформацію з даними слідства про рахунки Лазаренка, Кириченка та фірм Агафонова.

Незручний для депутатського піару відповідь дотепер надійно укритий в особистих архівах авторів депутатського звернення уникнення краху "героїчних" міфів.

Пікантно, що джерелом, звідки черпалися відомості, використані для переможних реляцій про виявлення цих рахунків ще в 1994-95 роках, для фантазерів служили документи ГПУ - представлення та інформації про результати слідства по кримінальних справах Лазаренка і Агафонова, які прямували нею до Верховної Ради після 1997 року. А аж ніяк не широко рекламований "особистий розшук" за кордоном.

Дійсна роль народних депутатів України Омельченка і Єрмака, яку разом з тим не можна недооцінювати, у встановленні закордонних банківських рахунків Павла Лазаренка полягає в отриманні ними зі своїх джерел, відомих слідству, декількох документів щодо суспільства "LIPHandelAG".

Це були копії виписок-авізо швейцарського банку "UBS" за його банківському рахунку, що відображають всього 5 перерахувань на цей рахунок, одне з яких - 1205000 доларів від радгоспу "Науковий" (він у нас фігурує як агрофірма "Наукова" селища Таромське Дніпропетровської області, очолювана народним депутатом М.Агафонова), ікопія статуту цього товариства. У цих документах ім'я Лазаренка не фігурувало.

Зазначені документи були направлені Г.Омельченко і його колегою А.Єрмака Президенту України Леоніду Кучмі в січні 1997 року для перевірки правоохоронними органами даних про можливу приналежність цього рахунку Павлу Лазаренко. І це вже немало. Вони то і послужили підставою для порушення Генпрокуратурою кримінальної справи № 49-800 за фактами розкрадання в особливо великих розмірах у дніпропетровській державної агрофірмі "Наукова" і незаконного використання громадянами України валютних рахунків за межами України.

Незважаючи на те, що потім Омельченко примкнув до БЮТ, і на його наступні нещирі виступи на захист Юлії Тимошенко від кримінальних звинувачень, цієї його ролі в порушення Генпрокуратурою в 1997 році кримінальної справи № 49-800 достатньо для входження в історію "справи Лазаренка-Тимошенко " як його ініціатора .

Навіть без непотрібних вигадок про "супердосягнення" в стилі агента 007 з виявлення банківських рахунків Лазаренка і його спільників у Швейцарії, США, Голландії та Польщі ще в першу п'ятирічку існування незалежної України. Так просто західні банківські сейфи для "самопальних" пінкертонів не відкриваються. Професіоналам це добре відомо.

Повернемося в 1998 рік. Отже, 22 грудня в Києві на першій прес-конференції Лазаренко перед журналістами після повернення в рідне отечество пролунав конкретне питання одного з журналістів: "... Все-таки, є гроші на рахунках - немає грошей на рахунках? Є самі рахунки - ні рахунків? Всі одно ці питання будуть звучати! .. ".

Відповідь "чесного політика" Павла Лазаренка, що не має таємниць перед власним народом: "... Іде Слідство. Правоохоронні органи України Працюють. Я давши абсолютні ВІДПОВІДІ на протязі 14 годин, чесні ВІДПОВІДІ правоохороних органам Швейцарії. Я СЬОГОДНІ вновь заявляю, что я вірю Представникам Правосуддя Швейцарії. Смороду зрозумілі, что Порушення Законів нема. После Завершення слідства, после того, як буде прийнятя решение, я Повністю дам відповідь на це запитання ... ".

Нагадує крилаті перли персонажів Ільфа і Петрова: "Вранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці". Всі шахраї однакові - що в романах, що в реальному житті.

Через місяць, зіткнувшись в кулуарах Палацу Європи у Страсбурзі, куди приїхав на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, з кореспондентом російської газети "Нові Вісті" Юрієм Коваленко, Павло Іванович на питання останнього про наявність у нього швейцарських рахунків заявляє "... У мене в Швейцарії рахунків немає ... " (Ю.Коваленко "З тюремних нар - у Палац Європи", "Нові Вісті", 30.01.99) .

Що ж все-таки приховує Павло Лазаренко в грудні 1998 року від співвітчизників в Україні?

А приховувати є що. Гроші, гроші і ще раз - гроші, а також джерела їх надходження. І, звичайно ж, куди він сховав ці гроші в 1997 році, коли вивів їх за межі Швейцарії, скориставшись в екстремальній ситуації після зняття з посади прем'єр-міністра класичної підказкою друга, швидше за все з українським прізвищем: "тиха українська ніч, але сало треба переховати " (таким другом давно є вірний Санчо Панса екс-прем'єра - Кириченко).

Тобто все те, про що він недавно змушений був зізнатися швейцарським слідчим і прокурорамв Женеві та Цюріху. І не тільки це.

Лазаренко приховує на батьківщині не тільки своє несподіване багатство. Він приховує, насамперед, наведене нижче походження цього багатства. Зауважимо, що ці дані лише сьогодні - але не тоді, в грудні 1998 року - фігурують як в українських справах, так і в засобах масової інформації, у відкритих архівах американської справи Лазаренка. Скористаємося останніми в якості джерела.

Отже, ніякої упередженості, кидає тінь на "чесного політика" , тепер маскується під підпільного бізнесмена, Павла Лазаренка. Тільки арифметика і бухгалтерія, навіть без вищої математики.

Перше. На вже згаданий Фрібурзьким рахунок "LIPHandelAG" у банку "UBS", що став фатальним для Лазаренка в результаті творчих пошуків нардепа Омельченка, в 1993 році поступили близько 4 з половиною мільйонів доларів, у тому числі 1550000 доларів - від дніпропетровського бізнесмена Дитятковського і 860 тисяч доларів - від австрійської компанії "Юрімекс", а також викрадені в державній агрофірмі "Наукова" грошові кошти - 1205000 доларів.

Друге. На особистий рахунок Лазаренка в банку "SchweizerischeKreditanstalt" (Цуг) надійшли близько 8 мільйонів доларів, з них від компанії "Beinfield", зареєстрованої на Британських Віргінських островах, власниками якої були Лазаренка і Кириченка, - більше 1 мільйона доларів, від компанії "Nacosta" - півмільйона доларів.

Третє. На особистий рахунок Лазаренка, захований під кодом "КАТО-82" в цюрихському банку "Credit (Lyonais) SuisseS.A.", Надійшли майже 12 мільйонів доларів і 3 мільйони швейцарських франків, у тому числі з викрадених в агрофірмі "Наукова" - 7 мільйонів доларів, з рахунку "LIPHandelAG" - 3 мільйони швейцарських франків, від того ж Дитятковського - більше 1 мільйона 200 тисяч доларів, з рахунків двох компаній Петра Кириченко: американської "ABSEnterprisesInc." - 800 тисяч доларів і багамской "ORPHINS.A." - Близько 2 мільйонів 700 тисяч доларів.

Четверте. На особистий рахунок Лазаренка в банку "UBS" (Цуг) надійшли 33 мільйони доларів, з них від компанії "Nacosta" - 2 мільйони 800 тисяч доларів.

П'яте. На женевський рахунок багамской компанії "Beinfield" (власники і розпорядники рахунки Лазаренка і Кириченка) у банку "SCSAllianceS.A." надійшли 68 мільйонів доларів, з них від американської компанії "IteraInternationalEnergyCorp." - 25 мільйонів доларів, від кіпрської компанії "OmraniaTradingLimited" - 3 мільйони 200 тисяч доларів, від кіріченковской компанії "ORPHINS.A." - 27 мільйонів доларів, від компанії "Інтернова Трейдинг" - 4 мільйони доларів.

Шосте. На особистий рахунок Лазаренка в банку "BankJuliusBaerundCoAG" (Цюріх) надійшли близько 108 мільйонів доларів, з них від компанії "Nacosta" - близько 10 мільйонів доларів.

Сьоме. На особистий кодований рахунок "CARPO-53" у банку "SCSAllianceS.A." (Женева) - це один з двох основних рахунків Лазаренка в Швейцарії - надійшли 119 мільйонів доларів, з них від компанії "Beinfield" - 47 мільйонів доларів, від панамської компанії "GHPCorporation" - 42 мільйони доларів, від ще однієї панамської компанії "Wilnorth, Inc. " - 14 мільйонів доларів, з рахунку "КАТО-82" - 8 мільйонів доларів, від уже згаданих кіріченковскіх компаній: "ORPHINS.A.". - 3 мільйони доларів, "ABSEnterprisesInc." - 4,5 мільйона доларів.

Восьме. На особистий кодований рахунок "NIHPRO21678" у банку "BanquePopulaireSuisse" (Женева) - це другий з двох основних рахунків Лазаренка в Швейцарії - вступив 121000000 доларів, з них від компанії "GHPCorporation" - 60 мільйонів доларів, від все тих же кіріченковскіх компаній: "ORPHINS.A." - 59 мільйонів доларів, "ABSEnterprisesInc." - 2 мільйони доларів.

Вся ця арифметика - наочна ілюстрація до заяви Лазаренка в кулуарах Палацу Європи у Страсбурзі, озвученому в "Нових Известиях" наприкінці січня 1999: "... У мене в Швейцарії рахунків немає ...". Навіть хочеться подати на бідність - як Кісі Вороб'янінову.

Залишимо для самостійних коментарів Павла Івановича - якщо він на те сподобиться, виходячи з декларованих ним сьогодні "благородних" намірів ( "... Я хочу повернутися в Україну для того, щоб довести людям, що жити можна не за принципами колоніальної епохи, а за економічними законами сучасного світу ... " ( "Известия в Україні", 24.10.12 ) - рух багатомільйонних грошових сум на рахунках "Ozilles" і "OGRO" в цюрихському банку "LeuAG", а також на рахунку "SamanteTrustLtd" в женевському банку "CreditSuisse".

За цими вражаючими сумами - розкрадання, хабарі, вимагання, тіньова економіка, відмивання брудних грошей тощо - Такі далекі від "економічних законів сучасного світу" , які збирається тепер, мабуть виправившись в американській в'язниці, проповідувати Павло Лазаренко в Україну.

Не торкаючись тут усіх шестерень цього величезного механізму по наварювання грошової маси для пана Лазаренка, заслужено отримав в певних колах прізвисько "містер 50 відсотків" , зупинимося поки що на одному його виразному фрагменті.

Точніше, на такому надцікавого явищі як фінансові потоки, підживлюють співпраця обох екс-прем'єрів: Павла Івановича Лазаренка та Юлії Володимирівни Тимошенко - в 1996 роках президента дніпропетровської корпорації "Єдині енергетичні системи України".

У 2001-2005 роках ці фінансові потоки кваліфікувалися Генеральною прокуратурою України як дача керівниками "ЄЕСУ" Юлією та Олександром Тимошенко хабарів і отримання цих хабарів в 1996 році першим віце-прем'єром, а потім прем'єр-міністром Павлом Лазаренком за дії, вчинені з використанням свого службового становища в інтересах корпорації "ЄЕСУ".

Відстежено хитромудра ланцюжок грошових трансфертів, так цікавила швейцарського слідчого суддю Каспера Ансерме в грудні 1998 року при його спілкуванні з Лазаренком під час перебування останнього в женевській в'язниці deChampDollon.

Десятки мільйонів доларів - всього більше 86 мільйонів - протягом 1996 перераховувалися без будь-яких економічних підстав (були відсутні контракти, угоди з фірмами-одержувачами грошей, необхідність розрахунків з ними) з рахунків кіпрскойкомпаніі "Somolli Enterprises Limited", що знаходяться в кіпрському банку " Bank of Cyprus "(Нікосія), власниками та розпорядниками яких були Юлія та Олександр Тимошенко, - спочатку на керовані ПетромКіріченко зарубіжні банківські рахунки.

Це - рахунок "21383 ORPHIN" в швейцарському банку "Bangue Populaire Suisse" (Женева), рахунок багамской компанії "ORPHIN SA" в польському банку "American Bank in Poland" (Варшава) і рахунок панамської компанії "Wilnorth, Inc." в швейцарському банку "SCS Alliance SA" (Женева).

Це перша так звана "прокладка" для заплутування тих, хто побажав би простежити рух грошей від Юлії Тимошенко в глибокі кишені Павла Івановича.

Потім з цих рахунків за розпорядженням Кириченко ті ж гроші без будь-яких економічних підстав перераховувалися на рахунок вже згаданої компанії "Beinfield" в женевському банку "SCS Alliance SA" і на рахунок панамської компанії "GHР Corporation" в женевському банку "Bangue Populaire Suisse" або на рахунок компанії "Paddox Industries Limited" (Британські Віргінські острови) в банку "Credit Suisse" (Женева), власником і розпорядником яких (відповідно кампаній і їх рахунків) також був Кириченко.

Це друга "прокладка" - бар'єр для цікавляться тіньовими схемами кримінального співробітництва Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка.

І, нарешті, вони перераховувалися потім з вищеназваних проміжних рахунків за розпорядженням Кириченко на особисті кодовані банківські рахунки Павла Лазаренка: рахунок "CARPO-53" у банку "SCS Alliance SA" (Женева) і рахунок "NIHРRO-21678" у банку "Bangue Populaire Suisse "(Женева).

Тобто - в особисту тумбочку прем'єр-міністра.

Таким способом були завуальовані підношення керівників "ЄЕСУ" чинному першому віце-прем'єру, а потім повноправного прем'єр-міністру Павлу Лазаренку протягом лише одного 1996-го року на суму 86 мільйонів повновагих американських доларів.

"... Если гроші не приходили, ВІН піднімав слухавку и казав: Юля, де гроші? Гроші приходили від Тимошенко, Дідятківського, Коха (один з діректорів Компанії Накоста), Куркаєва, Міханєва ..." (Із свідчень П.Кириченка в Американский суде. УП , С.Волкова "Поцілунок Іуді", ч.2, 14.04.04).

У колоніальну епоху сановникам підносили хортенятами, в сучасному ж світі Павло Іванович принципово, як і декларує, замінив натуру твердою валютою.

За що отримував гроші Лазаренка від керівників "ЄЕСУ" і безлічі інших компаній і бізнесменів, і звідки вони самі брали ці мільйони - трохи пізніше, а зараз зупинимося на тому, куди ж Лазаренко евакуював свої активи з Швейцарії, зачувши небезпеку після звільнення з посади прем'єр -міністра.

Вже колишній прем'єр-міністр рятував більшу частину своїх грошових знаків, зароблених непосильною працею в Україні, подалі від Європи - в тропічному раю на островах Антигуа і Барбуда, на Багамських островах і на острові Гернсі.

Керуючись принципом: порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих, на початку серпня 1997 Лазаренка і Кириченка купують на острові Антигуа банк "EuropeanFederalCreditBankLimited" (з 16 квітня 1998 року - "EurofedBankLimited") і стають власниками 86% акцій банку, інші 14% - у Олександра Ліверанта.

1 серпня 1997 в Антигуа Лазаренко завбачливо відкрив у "EuropeanFederalCreditBankLimited" особистий рахунок № 137978 на своє ім'я. До кінця 1997 на цьому рахунку було сконцентровано близько 95 мільйонів доларів.

Так, в кінці липня і на початку серпня 1997 всі гроші з швейцарського рахунки "CARPO-53" Лазаренко евакуював з Швейцарії - 96 мільйонів доларів зняв чотирма чеками, які потім кредитував на цю суму на рахунок у банку "CreditSuisse" на Багамських островах, а 28 мільйонів доларів перерахував на рахунок кіріченковской компанії "ORPHINS.A." в антигуанський "EuropeanFederalCreditBankLimited",

Потім вищезгадані 28 мільйонів і ще 8 мільйонів доларів були перераховані з рахунку компанії "ORPHINS.A." На особистий рахунок Павла Лазаренка № 137978 в тому ж антигуанському банку.

У серпні-вересні 1997 року Лазаренко зайнявся евакуацією грошей також зі швейцарського рахунку "NIHPRO" - 25 мільйонів доларів перерахував через женевський рахунок кіріченковской компанії "PaddoxIndustriesLimited" на той же свій особистий рахунок у власний антигуанський банк.

У лютому 1998 року 24 мільйони доларів він перевів з рахунку "NIHPRO" на відкритий 7 травня 1997 в женевському банку "CreditSuisse" рахунок компанії "SamanteTrustLtd", зареєстрованої на о.Мен.

У квітні 1998 року Лазаренко перерахував близько 2 мільйонів доларів з свого особистого рахунку в банку "SchweizerischeKreditanstalt" (Цуг) на рахунок підконтрольної йому компанії "NemuroIndustrialGroup" в антигуанський банк "EuropeanFederalCreditBankLimited", що став його власністю.

12 травня 1998 Лазаренко перерахував понад 13 мільйонів доларів з свого особистого рахунку в цюрихському банку "BankJuliusBaerundCoAG" на свій особистий рахунок в цьому ж банку на острові Гернсі.

Там же - на острові Гернсі на рахунках компанії "SamanteLimited" у банку "CreditSuisse (Guernsey) Limited" винахідливий екс-прем'єр сховав 148 мільйонів доларів США, перерахованих з інших своїх рахунків.

Так відбулася первинна евакуація більшості грошових коштів Павла Івановича зі швейцарських банків за океан і в інші безпечні зони.

Але дещо з активів залишалося на деяких його швейцарських рахунках навіть на момент його затримання 2 грудня 1998 на прикордонному переході в Базелі.

Виведені ж зі Швейцарії кошти екс-прем'єр - дбайливий збирач грошових знаків - і надалі, побоюючись їх виявлення українськими та іноземними правоохоронцями, зберігаючи вірність традиціям, продовжував переховувати в різних кутах планети.

Далі буде