Замішана "єврооптимістка": прокуратура влаштувала масштабні обшуки у справі Клименка

Головна військова прокуратура проводить низку обшуків у екс-керівників банку "Капітал" у рамках розслідування у справі екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі відповідних дозволів суду за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал" і в офісних приміщеннях, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Читайте: Кримінальні справи проти Луцького і Клименка неправомірно закриваються - ЗМІ

Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеного народного депутата", - наголосили в прокуратурі.

За інформацією "УП", мова йде про батька народного депутата від Блоку Петра Порошенка Світлани Заліщук, Петра Заліщука, який свого часу був директором АКБ "Капітал", але потім пішов з цієї посади і став радником одного з акціонерів.

Сама нардеп спростувала дану інформацію, назвавши цю інформацію ГПУ "непрофесіоналізмом" або "спробою дискредитації".

Пізніше слідчий у цій справі Віталій Опанасенко розкрив "Обозревателю" подробиці про хід розслідування, підтвердивши зокрема, що обшук у батька Заліщук все ж був.

У свою чергу журналіст Андрій Дзиндзя звинуватив сім'ю Заліщук у співпраці з режимом Януковича, заявивши, що майно фірми брата нардепа знаходиться під арештом.

За інформацією прокуратури, протягом 2011-2013 років саме завдяки банку "Капітал" здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" і забезпечувався переказ грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група "Юнісон").

Читайте: Справа Клименка: стало відомо про смерть одного з фігурантів

Зазначається, що для уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії посадові особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника знищили всю банківську інформацію, яка зберігалася на комп'ютерних носіях.

"Завдяки співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку і отримано беззаперечні докази функціонування злочинної організації", - сказано в повідомленні.

Як відомо, Світлана Заліщук є членом міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти", в який також входять її близькі друзі-нардепи Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Останньому, згідно з чутками в соцмережах, політик могла подарувати гроші на його скандальну квартиру.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року, Генеральна прокуратура, військова прокуратура та Нацполіція у рамках розслідування справи проти Олександра Клименка провели обшук в офісі медіахолдингу "Вести", який знаходиться у будівлі торгово-розважального центру "Гулівер". У результаті в будівлі ТРЦ був виявлений таємний офіс банку екс-міністра "Юнісон".

За інформацією слідства Клименко легалізував вкрадені гроші протягом 2011-2013 років, створивши низку офшорів на британських Віргінських островах, Кіпрі, в Ліхтенштейні, кінцевим власником яких був батько екс-міністра.

Пізніше Матіос розповів про деталі справи проти екс-міністра.