Замішана "єврооптимістка": прокуратура влаштувала масштабні обшуки у справі Клименка

Головна військова прокуратура проводить низку обшуків у екс-керівників банку "Капітал" у рамках розслідування у справі екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі відповідних дозволів суду за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал" і в офісних приміщеннях, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного з народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеного народного депутата", - наголосили в прокуратурі.

За інформацією "УП", мова йде про батька народного депутата від Блоку Петра Порошенка Світлани Заліщук, Петра Заліщука, який свого часу був директором АКБ "Капітал", але потім пішов з цієї посади і став радником одного з акціонерів.

Сама нардеп спростувала дану інформацію, назвавши цю інформацію ГПУ "непрофесіоналізмом" або "спробою дискредитації".

Пізніше слідчий у цій справі Віталій Опанасенко розкрив "Обозревателю" подробиці про хід розслідування, підтвердивши зокрема, що обшук у батька Заліщук все ж був.

У свою чергу журналіст Андрій Дзиндзя звинуватив сім'ю Заліщук у співпраці з режимом Януковича, заявивши, що майно фірми брата нардепа знаходиться під арештом.

За інформацією прокуратури, протягом 2011-2013 років саме завдяки банку "Капітал" здійснювалися грошові перерахування, спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" і забезпечувався переказ грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група "Юнісон").

Зазначається, що для уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії посадові особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника знищили всю банківську інформацію, яка зберігалася на комп'ютерних носіях.

"Завдяки співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку і отримано беззаперечні докази функціонування злочинної організації", - сказано в повідомленні.

Як відомо, Світлана Заліщук є членом міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти", в який також входять її близькі друзі-нардепи Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Останньому, згідно з чутками в соцмережах, політик могла подарувати гроші на його скандальну квартиру.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року, Генеральна прокуратура, військова прокуратура та Нацполіція у рамках розслідування справи проти Олександра Клименка провели обшук в офісі медіахолдингу "Вести", який знаходиться у будівлі торгово-розважального центру "Гулівер". У результаті в будівлі ТРЦ був виявлений таємний офіс банку екс-міністра "Юнісон".

За інформацією слідства Клименко легалізував вкрадені гроші протягом 2011-2013 років, створивши низку офшорів на британських Віргінських островах, Кіпрі, в Ліхтенштейні, кінцевим власником яких був батько екс-міністра.

Пізніше Матіос розповів про деталі справи проти екс-міністра.