Курченко влітку вивіз із України 3 мільярди гривень
Влітку цього року "Реал Банк", через який при Януковичі відмивала гроші група ВЕТЕК Сергія Курченко, виграв суди по стягненню боргів з більш ніж десятка найбільших підставних фірм-"прокладок" на суму майже 3 млрд грн. Повернути ці гроші в Україну вже практично неможливо, повідомила " Ділова столиця ".
Як стало відомо, структури, що оформлені на маловідомих фізосіб, такі як: чернівецька компанія "Чернівці-СПБТ", харківський "Харьковспецгазснаб", київський "БК" Гефест альянс ", сімферопольський "Фешин мобайл" і донецький "Донецкпо-бутгаз"- є великими боржниками Реал Банку і фактично контролюються юним харків'янином Сергієм Курченко, який перекваліфікувався при президенті Вікторі Януковичі в наймолодшого "зіц-олігарха" України, відмивавши гроші для "сім'ї".
Протягом червня-серпня Реал Банк домігся в госпсудах рішень про стягнення боргів з цих структур сукупно майже на 2,8 млрд грн. Зараз самі позичальники стали фірмами- "пустушками".
Читайте: Як розвідник, що не відбувся, став банкіром "сім'ї"
Реал Банк увійшов у сферу інтересів Курченка на початку 2012 р, хоч сам він і заперечував, що пов'язаний з ним. Сам банк був оформлений на півтора десятка підставних фізосіб, кожна з яких володіла менше 10% акцій фінустанови, завдяки чому установа отримала можливість не звітувати про своїх власників і фактично стала центром ресурсної піраміди Курченка.
Реал Банк був важливою ланкою в схемах зіц-олігарха - він обслуговував десятки компаній, які юристи Курченка реєстрували на підставних осіб по всій Україні. З 2012 банк почав активно видавати кредити своїм підставним фірмам. Найбільші з них - вже згадані "Харьковспецгазснаб", "БК" Гефест альянс "," Фешин мобайл ", а також сімферопольська "Бізнес-Консульт "," Київмонтаж" і ще як мінімум пара десятків " прокладок ".
Читайте: Пшонку, Арбузова і Курченка доведеться шукати в Казахстані - Геращенко
Наприкінці лютого, після втечі Януковича і його оточення в Росію, Реал Банк був віднесений до категорії неплатоспроможних і в ньому було введено тимчасову адміністрацію. До цього моменту в банку зависло близько 700 млн грн депозитів фізосіб, з яких компенсації за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підлягало близько 550 млн грн. Крім того, минулого року Реал Банк залучив міжбанківських кредитів майже на півмільярда гривень та рефінансування від Нацбанку на 795 млн грн.
Отримані гроші активно виводилися в близькі до Курченка структури, а потім розчинялися. Наприклад, в червні минулого року зареєстрованій в Сімферополі на жителя Харкова Антона Леонтьєва компанії "Фешин мобайл" зі статутним капіталом усього в 60,5 тис. грн. банк відкрив кредитну лінію на 453 млн грн. Аналогічний кредит тоді ж отримала київська фірма "БК" Гефест альянс" (її засновником значиться ще один харків'янин Андрій Самофалов). У вересні того ж року кредитні лінії на суму 250 млн грн. кожна були відкриті кримської фірмі "Аристократ Тім", оформленій на такого собі Дмитро Дубенчука, і київським ТОВ "Київмонтаж", заснованому жителем села Гай-Мошенка Юрієм Бойко.
Читайте: Експерт розповів про майбутнє перебіжчиків з КПУ
C лютого всі ці компанії перестали обслуговувати кредити, після чого тимчасова адміністрація Реал Банку (зараз банк знаходиться під опікою НБУ та Фонду захисту вкладників) почала з ними боротьбу.
Протягом липня-серпня банк звертався до господарських судів Києва та Київської області з вимогою стягнути з цих структур сукупно майже 1,5 млрд грн. Але отримати тепер ці гроші фактично неможливо, оскільки вони де-факто вже є "пустушками" без будь-яких цінних активів. Це ж відноситься ще до двох десятків компаній- "близнюків" з Сімферополя, Чернівців, Харкова, Донецька та Києва, суди проти яких виграв Реал Банк протягом нинішнього літа на загальну суму майже 1,4 млрд грн. Всі вони - потенційні банкрути із залишками на рахунках, вимірюваними в кращому випадку кількома тисячами гривень. А кредити, які вони отримали, швидше за все, давно переведені в готівку і вивезені в Росію, де, на думку журналістів, вони могли стати одним із джерел фінансування тероризму на сході України.
Нагадаємо, харківський олігарх Сергій Курченко оголошений в міжнародний розшук за відмивання грошей. Його компанії під виглядом реалізації газу для потреб населення навмисно завищували обсяги реальних потреб, а надлишковий газ продавали комерційним структурам для подальшого продажу на газових автозаправках.
15 серпня Господарський суд Києва своїм рішенням заарештував кошти та майно ТОВ "Східно-європейська енергетична компанія", що належить Сергію Курченко. Також накладено арешт на акції ПАТ "ФК Металіст", стадіон клубу і футбольну базу в Харківській області.