В Украине разоблачили схему по лечению военных РФ: деньги отправляли в Киев. Фото

2 минуты
8,5 т.
'Бизнес' ежемесячно приносил миллионные прибыли

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум злоумышленникам, организовавшим лечение военных РФ и боевиков из ОРДЛО в временно оккупированном Крыму. Полученные деньги подозреваемые легализовывали на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подобный "бизнес" ежемесячно приносил миллионные прибыли.

"Преступную схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках. После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и они подписали соглашение с Министерством обороны РФ", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня
Санаторий расположен во временно оккупированном Крыму.

На временно оккупированной территории остался генеральный директор санатория, который стал депутатом и членом одной из партий России. Для того, чтобы "киевское" руководство получало деньги, была разработана схема по легализации полученных средств.

"В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность. Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг", – уточнили в СБУ.

У злоумышленников были изъяты вещественные доказательства.

Одному из организаторов схемы и его сообщнице сообщили о подозрении в фальсификации финансовых документов. Устанавливаются личности других причастных к преступной деятельности.

Двоим украинцам уже сообщили о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разных регионах Украины мужчина, который представляется сотрудником прокуратуры, наладил мошенническую схему на аренде жилья. Злоумышленник просит предоплату за показ квартиры, а потом исчезает с деньгами.