Відео дня
В Україні викрили схему з лікування військових РФ: гроші переказували до Києва. Фото
У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом зловмисникам, котрі організували лікування військових РФ та бойовиків з ОРДЛО в тимчасово окупованому Криму. Отримані гроші підозрювані легалізували на території України.
Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Такий "бізнес" щомісяця приносив мільйонні прибутки.
"Злочинну схему організувало керівництво одного з санаторіїв, розташованого в Саках. Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації та вони підписали угоду з Міністерством оборони РФ", – розповіли в пресслужбі.
На тимчасово окупованій території залишився генеральний директор санаторію, який став депутатом та членом однієї з партій Росії. Для того, щоб "київське" керівництво отримувало гроші, була розроблена схема з легалізації отриманих коштів.
"В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками та співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів", – уточнили в СБУ.
Одному з організаторів схеми та його спільниці повідомили про підозру в фальсифікації фінансових документів. Встановлюються особи інших причетних до злочинної діяльності.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в різних регіонах України чоловік, який представляється співробітником прокуратури, налагодив шахрайську схему на оренді житла. Зловмисник просить передоплату за показ квартири, а потім зникає з грошима.