СБУ "накрыла" конвертцентр, через который отмыли 100 миллионов
Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен.
Как говорится в сообщении пресс-службы СБУЮ, злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит".
Также правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличными.
Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители нашли компьютеры, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 - фиктивное предпринимательство, а также ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве СБУ провела задержание посреди проспекта.
