СБУ "накрила" конвертцентр, через який відмили 100 мільйонів

Служба безпеки України спільно з фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень.

Як говориться у повідомленні прес-служби СБУЮ, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили готівкові кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит".

Також правоохоронці затримали трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 50 тисяч гривень готівкою.

Читайте: Поліція показала затримання міліціонерів, які шантажували підлітків наркотиками: опубліковано відео

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці знайшли комп'ютери, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 - фіктивне підприємництво, а також ч. 3 ст. 212 - ухилення від сплати податків, зборів Кримінального кодексу України.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні у Києві СБУ провела затримання посеред проспекту.