В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

Больше всего преступлений правоохранители разоблачили в Одесской области: контрабанду алкоголя и сигарет, хищение "Украинского Дунайского пароходства", дерибан причалов "Южного" порта и взятнические схемы должностного лица Госпогранслужбы. В Житомире вычислили сеть подпольных "казино" с миллионными оборотами. А в Ривненской области пресекли контрабанду янтаря на сумму почти 2 млн грн.

Контрабанда алкоголя и сигарет в Одесской области и на Волыни

3 марта СБУ Одесской области выявила факт производства и оптового сбыта фальсифицированных товаров. Группа жителей Раздельнянского района обустроила в домовладениях подпольные цеха по изготовлению алкоголя и сигарет. Товар продавали под видом продукции известных марок. Ежемесячно дельцы "навариваются" на сумму до 3 млн грн.

Также в Одесской области разоблачили контрабанду сигарет на более 1 млн грн. Товар без акцизных марок правоохранители обнаружили в грузовике на трассе "Киев - Одесса".

Видео дня

На Волыни пытались переправить за границу 25 000 пачек сигарет без акцизных марок. Грузовик с товаром на почти 1 500 000 грн остановили правоохранители. Дельцами оказались местные контрабандисты. Товар получали от сообщников из другой страны и планировали переправить в Европу.

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

Подпольные "казино" с миллионными оборотами в Житомире

4 марта в Житомире вычислили сеть подпольных игорных заведений. Шестеро дельцов арендовали залы в центре города через подставных лиц. В игорные заведения пускали только по предварительным заявкам и рекомендациям "постоянных" посетителей.

Ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученных "доходов" они использовали подконтрольные коммерческие структуры.

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

Хищение имущества "Украинского Дунайского пароходства" в Одесской области

5 марта СБУ Одесской области предотвратила незаконную передачу имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Топ-менеджеры компании организовали сделку под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота. Также искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Злоумышленники предоставили в профильное Министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом. Дельцы могли нанести обществу более 2 млрд грн убытков.

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

Взяточнические схемы должностного лица Госпогранслужбы Одесской области

11 марта СБУ Одесской области разоблачила на систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы. В обмен на вознаграждение он обещал не препятствовать незаконной перевозке товаров. Чиновника задержали после передачи денег за свободное перемещение пяти автомобилей по территории приграничного района.

Контрабанда нелегально добытого янтаря-сырца на Ривненщине

12 марта в Ривненской области разоблачили контрабанду 260 кг янтаря-сырца на сумму почти 2 млн грн. Трое жителей Сарны планировали переправить "солнечный камень" в Восточную Азию. Во время обысков у дельцов изъяли крупные партии янтаря и принадлежности для нелегальной добычи, в частности самодельные мотопомпы.

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

Попытка раздерибанить причалы прибрежного фонда в Одесской области

12 марта СБУ предупредила незаконную передачу из государственной собственности причалов прибрежного фонда порта "Южный" общей площадью 3,5 га. Стоимость портов – около 2 млн долларов США.

Мошенниками оказались сотрудники Госгеокадастра, органов самоуправления и местные предприниматели. Злоупотребляя служебным положением, дельцы собирались провести отчуждение земель вопреки требованиям земельного, водного и экологического законодательства.

В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте
В СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте

По всем делам продолжаются досудебные расследования.