В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

Найбільше злочинів правоохоронці викрили на Одещині: контрабанду алкоголю і цигарок, розкрадання "Українського Дунайського пароплавства", дерибан причалів "Южного" порту та хабарницькі схеми посадовця Держприкордонслужби. У Житомирі вирахували мережу підпільних "казино" з мільйонними оборотами. А в Рівненській області попередили контрабанду бурштину на суму майже 2 млн грн.

Контрабанда алкоголю і цигарок на Одещині та Волині

3 березня СБУ Одещини викрила факт виробництва й оптового збуту фальсифікованих товарів. Група мешканців Роздільнянського району облаштувала у домоволодіннях підпільні цехи з виготовлення алкоголя та цигарок. Товар продавали під виглядом продукції відомих марок. Щомісяця ділки "наварювалися" на суму до 3 млн грн.

Також на Одещині викрили контрабанду цигарок на понад 1 млн грн. Товар без акцизних марок правоохоронці виявили у вантажівці на трасі "Київ - Одеса".

Відео дня

На Волині намагалися переправити за кордон 25 тисяч пачок цигарок без акцизних марок. Вантажівку з товаром на майже 1,5 млн грн зупинили правоохоронці. Ділками виявилися місцеві контрабандисти. Товар отримували від спільників з іншої країни і планували переправити до Європи.

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

Підпільні "казино" з мільйонними оборотами у Житомирі

4 березня у Житомирі вирахували мережу підпільних гральних закладів. Шестеро ділків орендували зали у центрі міста через підставних осіб. До гральних закладів пускали лише за попередніми заявками та рекомендаціями "постійних" відвідувачів.

Щоденний тіньовий обіг зловмисників становив сотні тисяч гривень. Для легалізації отриманих "прибутків" вони використовували підконтрольні комерційні структури.

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

Розкрадання майна "Українського Дунайського пароплавства" на Одещині

5 березня СБУ Одещини запобігла незаконній передачі майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". Топменеджери компанії організували оборудку під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства. Ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту. Також штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

Зловмисники надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном. Ділки могли завдати товариству понад 2 млрд грн збитків.

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

Хабарницькі схеми посадовця Держприкордонслужби Одещини

11 березня СБУ Одещини викрила на систематичному отриманні хабарів заступника керівника одного з відділів Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби. В обмін на винагороду він обіцяв не перешкоджати незаконному перевезенню товарів. Посадовця затримали після передачі грошей за вільне переміщення п’яти автомобілів територією прикордонного району.

Контрабанда нелегально видобутого бурштину-сирцю на Рівненщині

12 березня у Рівненській області викрили контрабанду 260 кг бурштину-сирцю на суму майже 2 млн грн. Троє мешканців Сарни планували переправити "сонячний камінь" до Східної Азії. Під час обшуків у ділків вилучили великі партії бурштину і приладдя для нелегального видобутку, зокрема саморобні мотопомпи.

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

Спроба роздерибанити причали прибережного фонду на Одещині

12 березня СБУ попередила незаконну передачу із державної власності причалів прибережного фонду порту "Южний" загальною площею 3,5 га. Вартість портів – близько 2 млн доларів США.

Шахраями виявилися співробітники Держгеокадастру, органів самоврядування та місцеві підприємці. Зловживаючи службовим становищем, ділки збиралися провести відчуження земель всупереч вимогам земельного, водного та екологічного законодавства.

В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні
В СБУ назвали найбільш резонансні справи в регіонах у березні

За усіма справами тривають досудові розслідування.