В Одессе СБУ разоблачила россиянина, отмывавшего деньги для "ЛДНР" через биткоины

11,7 т.
СБУ обыск

Служба безопасности разоблачила в Одессе гражданина России, который легализовал деньги с использованием криптовалют и перечислял их террористам на оккупированную часть Донбасса и в аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили силовики, злоумышленник создал систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалют через специальные веб-ресурсы и офшорные компании.

Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России, а также россиянин завладел деньгами граждан США, которые "отмыл", переводя их в биткоины и другие криптовалюты.

По данным СБУ, мужчина длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.

Видео дня

Кроме этого, во время досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также напрямую сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии блокчейн.

Сейчас в рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности россиянина к действий в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, что 15 декабря СБУ провела обыски в съемной квартире основателя проекта о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

Тогда он заявил, что основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые занимались воровством денег с платежных карт пользователей.

Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривни с помощью Forklog.