В Одесі СБУ викрила росіянина, який відмивав гроші для "ЛДНР" через біткоіни

Служба безпеки викрила в Одесі громадянина Росії, який легалізував гроші з використанням криптовалюти і перераховував їх терористам на окуповану частину Донбасу і в анексований Крим.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановили силовики, зловмисник створив систему нелегальної конвертації грошей з використанням криптовалюти через спеціальні веб-ресурси і офшорні компанії.

Читайте: В інституті Патона в басейні майніли біткоіни

Серед клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії, а також росіянин заволодів грошима громадян США, які "відмив", переводячи їх у біткоіни та інші криптовалюти.

За даними СБУ, чоловік тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

Крім цього, під час досудового розслідування з'ясувалося, що зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом низки міністерств і відомств РФ, зокрема силових, а також безпосередньо співпрацює із головою правління Ощадбанку Росії з питань побудови російської системи переказів грошових коштів за технологією блокчейн.

Читайте: Як біткоіни допомогли врятувати життя дитини: волонтер повідала дивовижну історію

Зараз у рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи по перевірці причетності росіянина до дій на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, що 15 грудня СБУ провела обшуки в орендованій квартирі засновника проекту про криптовалюти і блокчейну Forklog Анатолія Каплана (Климова) в Одесі.

Тоді він заявив, що підставою для обшуку стало розслідування проти осіб зі США і України, які займалися крадіжками грошей з платіжних карт користувачів.

Підозрювані нібито міняли біткоіни на гривні за допомогою Forklog.