СБУ пресекла коррупционные сделки в "Украинском Дунайском пароходстве"

Во второй половине апреля СБУ Одесской области совместно с Центральным управлением СБУ разоблачили несколько дел национального уровня. Руководителя "Украинского Дунайского пароходства" Алексея Хомякова отстранили от должности из-за скандальной коррупционной сделки. Кроме того, СБУ Одесской области задержала на взятках медиков областной больницы, прекратила деятельность масштабного конвертационного центра и интернет-агитаторов. Разоблачили международную преступную группировку, которая продавала поддельные "вакцины" от коронавируса. Председателя одной из общин Киевщины поймали на земельных махинациях.

Руководителя "Украинского Дунайского пароходства" отстранили от должности

Руководителя Украинского Дунайского пароходства Алексея Хомякова отстранили от должности на время расследования дела о передаче управления флотом венгерской компании.

В начале марта сотрудники СБУ Одесской области и Центральное управление СБУ заблокировали попытку незаконного отчуждения имущества УДП со стороны руководства компании. Организаторы планировали вывести с баланса общества около 500 единиц флота и искусственно инвестировать средства дочерних предприятий пароходства в иностранную компанию. Они подали в Министерство инфраструктуры Украины (которое является 100% акционером ЧАО) документацию по нулевой стоимости имущества. Ее согласование предоставило руководителям возможность самостоятельно распоряжаться госимуществом.

Руководители УДП уверяли, что строят новую систему корпоративного управления дочерними компаниями с целью обеспечения полной прозрачности деятельности общества. Также убеждали, что ни одна единица флота УДП и дочерних компаний не была потеряна, отчуждена, продана или заложена в качестве залога. По оценкам СБУ, коррупционные сделки могли нанести обществу убытков более чем на 2 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал, что оффшорные компании УДП мешали акционеру контролировать ситуацию, поэтому ставилась задача внедрить новую модель управления флотом, без панамских и мальтийских компаний, которые негативно влияли на имидж предприятия. Поэтому Криклия заподозрили в причастности к коррупционной сделке. Сейчас в соцсетях распространяют его заявление об увольнении с должности. СМИ предполагают, что причиной решения Криклия стало именно резонансное дело УДП.

Масштабный конвертцентр в Одессе присвоил более 100 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Организаторы использовали реквизиты фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц. Конвертцентр "обслуживал" десятки мощных агропромышленных предприятий Украины. Дельцы минимизировали налоги в госбюджет и выводили средства в теневой оборот.

В течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн.

Банда одесситов разжигала межнациональную рознь на майские праздники

СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе. Злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

Что касается сети интернет-агитаторов: пятеро одесситов выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" на период майских праздников.

О работе "ботофермы": ее использовали для распространения в информационном пространстве антиукраинских призывов.

Врачей Одесской областной больницы поймали на взятках

СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Стоимость "услуг" участников коррупционной схемы составляла до 500 тыс. грн.

Заведующий отделением привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь – приобретение протезов и клапанов шунтов.

Правоохранители задержали заведующего "на горячем" во время получения 11 тыс. долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте.

Мошенники

СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельные "вакцины" от коронавируса. Злоумышленники активно рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании "Pfizer".

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, мошенники предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.

В состав банды входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне. СБУ установила, что в первую очередь злоумышленники ориентировались на клиентов из России и Индии – именно туда была таргетированная их рекламная кампания.

Черкасские чиновники "погорели" на хищении бюджетных средств

СБУ подозревает должностных лиц одной из районних государственных администраций Черкасской области в коррупционной схеме. По предварительной версии, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

Схему организовали на основе ложной информации об объемах выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные сведения в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники эту просьбу удовлетворили.

На Киевщине главу общины уличили в земельных махинациях

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из территориальных общин Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ТГ пытался присвоить 2,6 млн грн.

Чиновники незаконно получили 1,5 га земель паевого фонда. Затем, требуя деньги, пытались передать эти участки в частную собственность – под личное крестьянское хозяйство.

Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша - 800 тыс. грн. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн. "аванса".