СБУ припинила корупційні оборудки в "Українському Дунайському пароплавстві"

У другій половині квітня СБУ Одеської області разом із Центральним управлінням СБУ викрили кілька справ національного рівня. Керівника "Українського Дунайського пароплавства" Олексія Хомякова відсторонили від посади через скандальну корупційну оборудку. Крім того, СБУ Одеської області затримала на хабарях медиків обласної лікарні, припинила діяльність масштабного конвертцентру та інтернет-агітаторів. Викрили міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину" від коронавірусу. Голову однієї з громад Київщини спіймали на земельних махінаціях.

Керівника "Українського Дунайського пароплавства" відсторонили від посади

Керівника Українського Дунайського пароплавства Олексія Хомякова відсторонили від посади на час розслідування справи про передачу управління флотом угорській компанії.

На початку березня співробітники СБУ Одеської області та Центральне управління СБУ заблокували спробу незаконного відчуження майна УДП з боку керівництва компанії. Організатори планували вивести з балансу товариства близько 500 одиниць флоту та штучно інвестувати кошти дочірніх підприємств пароплавства до іноземної компанії. Вони подали до Міністерства інфраструктури України (яке є 100% акціонером ПрАТ) документацію щодо нульової вартості майна. Її погодження надало керівникам можливість самостійного розпоряджатися держмайном.

Керівники УДП запевняли, що будують нову систему корпоративного управління дочірніми компаніями з метою забезпечення повної прозорості діяльності товариства. Також переконували, що жодна одиниця флоту УДП та дочірніх компаній не була втрачена, відчужена, продана чи закладена у якості застави. За оцінками СБУ, корупційні оборудки могли спричинити товариству збитків на понад 2 млрд грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначав, що офшорні компанії УДП заважали акціонеру контролювати ситуацію, тому ставилося завдання впровадити нову модель управління флотом, без панамських і мальтійських компаній, які негативно впливали на імідж підприємства. Через це Криклія запідозрили у причетності до корупційної оборудки. Нині у соцмережах поширюють його заяву про звільнення з посади. ЗМІ припускають, що причиною рішення Криклія стала саме резонансна справа УДП.

Масштабний конвертцентр в Одесі привласнив понад 100 млн грн

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Організатори використовували реквізити фіктивних комерційних структур, зареєстрованих на підставних осіб. Конвертцентр "обслуговував" десятки потужних агропромислових підприємств України. Ділки мінімізували податки до держбюджету та виводили кошти у тіньовий обіг.

Впродовж 2020-2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн.

Банда одеситів розпалювала міжнаціональну ворожнечу на травневі свята

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів та "ботоферми" в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

Щодо мережі інтернет-агітаторів: п’ятеро одеситів виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" на період травневих свят.

Щодо роботи "ботоферми": її використовували для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських закликів.

Лікарів Одеської обласної лікарні спіймали на хабарях

СБУ викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вартість "послуг" учасників корупційної схеми становила до 500 тис. грн.

Завідуючий відділення залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу – придбання протезів та клапанів шунтів.

Правоохоронці затримали завідуючого "на гарячому", під час отримання 11 тис. Доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті.

Шахраї

СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину" від коронавірусу. Зловмисники активно рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії "Pfizer".

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, шахраї надавали підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів.

До складу банди входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. СБУ встановила, що першочергово зловмисники орієнтувалися на клієнтів з Росії та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія.

Черкаські посадовці "погоріли" на розкраданні бюджетних коштів

СБУ підозрює посадовців однієї з районних державних адміністрацій Черкащини у корупційній схемі. За попередньою версією, вони вступили у змову з керівником агрофірми та вкрали близько 4 млн грн із загальнодержавної програми по розвитку садівництва.

Схему організували на основі хибної інформації щодо обсягів виконаних робіт. Керівник агрофірми вніс неправдиві дані в документацію і попросив про компенсацію понесених "витрат". Посадовці це прохання задовольнили.

На Київщині голову громади викрили на земельних махінаціях

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з територіальних громад Київщини. Через депутата районної ради та посередника голова ТГ намагався привласнити 2,6 млн грн.

Посадовці незаконно отримали 1,5 га земель пайового фонду. Потім, вимагаючи гроші, намагалися передати ці ділянки у приватну власність – під особисте селянське господарство.

Правоохоронці затримали усіх фігурантів одразу після передачі через посередника чергового траншу - 800 тис. грн. Раніше правоохоронці задокументували одержання зловмисниками ще 280 тис. грн. "авансу".