СБУ ликвидировала преступную схему на Одесской таможне: чиновники подозреваются в хищении миллионов гривен на экспорте зерна

СБУ ликвидировала преступную схему на Одесской таможне: чиновники подозреваются в хищении миллионов гривен на экспорте зерна

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили преступную схему, благодаря которой злоумышленникам удалось незаконно вывести и присвоить сотни миллионов гривень. В организации приняли участие более десяти высокопоставленных руководителей, в том числе и одного из департаментов Государственной таможенной службы, которые привлекли около 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

Видео дня

Вся схема заключалась в проведении экспорта зерна без регистрации налогового обложения. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей.

"Через фиктивные структуры дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", – рассказали в СБУ.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более миллиона тонн зерновой продукции коммерсантов за границу. Было установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

По факту выявления коррупционной схемы у всех участников было проведено более 30 обысков. В результате были изъяты:

  • черновые записи;
  • документы в электронном виде;
  • мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

"В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности по ст. 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Им грозит до шести лет лишения свободы", – заключили правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Нового года украинские силовики разоблачили схему незаконного сбыта российских горюче-смазочных материалов. К ней оказалась причастной компания, входящая в структуру подсанкционной финансово-промышленной группы "Газпром".

Вообще за период с 24 февраля 2022 года было обнаружено более 1200 интернет-агитаторов, которые помогали России. Они распространяли в сети фейки, пропагандистские материалы, дискредитировали Вооруженные силы нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!