Помогал воровать команде Кернеса: главе "отмывочной" фирмы объявили подозрение

Прокуратура объявила о подозрении руководителю одного из ООО Харькова, которое помогало городским чиновникам разворовывать средства коммунальных предприятий, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

Видео дня

В сообщении отмечается, что прокуратура объявила о подозрении 46-летнему руководителю одного из ООО Харькова по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, установлено, что в течение 2015-2016 годов общество уклонилось от уплаты почти 18 млн грн налога на добавленную стоимость.

Читайте: Филатов обещает добиться от кабмина финансирования взлетной полосы в аэропорту Днепра

"По основной версии следствия, незаконная схема выглядит следующим образом. Коммунальные предприятия Харькова заказывали в ООО товары и услуги. Сообщество в свою очередь заключало договоры с фиктивными фирмами, которые существовали только на бумаге и были созданы именно с целью выведения в наличные средства. За часть выведенных средств без уплаты НДС покупались необходимые товары. А на баланс в коммунальных предприятиях товар или услуга возвращались по полной стоимости", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Пресс-служба отмечает, что таким образом каждое из звеньев схемы получало свою выгоду. ООО обогащалось за счет умышленного увеличения валовых расходов и использования налогового кредита по НДС.

"Разница в стоимости товаров и услуг на бумаге и в реальности оседала в карманах заинтересованных лиц", - информирует прокуратура.

Авторы сообщения напоминают, что накануне в рамках расследования по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины) правоохранители разоблачили ряд субъектов хозяйствования города, которые через ранее созданный ими так называемый "конвертационный центр" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий городского совета.

По санкции суда было проведено 16 обысков (6 - в офисных помещениях ООО, 10 - по месту жительства руководителей предприятий). По предварительным данным теневой оборот "конвертационного центра" составил более 200 млн грн. Сейчас на рассмотрении судов находятся 3 уголовных производства в отношении участников "конвертационного центра" по факту фиктивного предпринимательства (ст.28, 205 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины, налоговики разоблачили чиновников Кернеса в попытке "отмыть" сотни миллионов гривен. По данным ГФС, работники налоговой милиции совместно с Нацполицией и СБУ в рамках уголовного производства по ст.191 УК Украины разоблачили ряд субъектов хозяйствования в Харькове, которые из-за ранее созданного ими "конвертационного центра" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий городского совета. Установлено, что теневой оборот "конвертационного центра" составил более 200 млн грн.