Названы самые резонансные дела СБУ в регионах Украины за январь
Пресечение незаконной разработки недр бизнесменами в Одесской и Хмельницкой областях, задержание масштабной банды наркодельцов на Днепропетровщине, разоблачение налоговика-взяточника на Полтавщине и военнослужащего ВСУ, который сбывал взрывчатку на Сумщине – вот этим занималось Управление Службы безопасности Украины в январе.
В Одесской области бизнесмены незаконно добывали песок и перепродавали его частным фирмам
Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе. Местные бизнесмены оформили официальное разрешение на разработку, но добывали песок за пределами лицензированных площадок. Потом продавали его частным фирмам, игнорируя выплату налогов.
Из офиса и дома бизнесменов изъяли компьютеры и черную бухгалтерию. Злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму более 100 млн грн. По данному факту начато уголовное производство, следователи готовятся сообщить о подозрении директору компании.
В Хмельницкой области предприниматели грабили полезные ископаемые из государственного месторождения
В Хмельницкой области СБУ разоблачила бизнесменов, которые осуществляли незаконную разработку недр государственного значения. Предприятие работало без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения.
Дельцы самовольно добывали полезные ископаемые на государственной земельном участке площадью 4,3 гектара. Вывезли более 8,5 тысяч тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью 5 млн гривен. С места преступления правоохранители изъяли технику ориентировочной стоимостью 10 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.
На Днепропетровщине разоблачили банду наркодельцов, которые поставляли амфетамин на черные рынки Украины и Европы
В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков. Одна из ветвей всеукраинской банды "Двадцатовские" располагалась в Кривом Роге. Злоумышленники устроили подпольную нарколабораторию, которая работала около года. Ежемесячно изготавливали по 10 килограммов метамфетамина. По ценам черного рынка его стоимость более 8 млн гривен.
Психотропы сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей. Также контрабандой поставляли наркотики на европейский рынок.
Правоохранители обыскали нарколабораторию и дома участников банды в Днепропетровской и Львовской областях. Изъяли почти 3 кг психотропных, более 4 кг псевдоэфедрина, огнестрельное оружие, оборудование для изготовления метафетамина и пакеты с расфасованными наркотиками. Кроме того нашли около 200 000 гривен и более 9000 долларов США наличными, банковские карты, черную бухгалтерию и мобильные телефоны.
Четырем дельцам сообщили о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров. Процессуальное решение в отношении других примут после экспертизы изъятого.
На Полтавщине сотрудник Государственной налоговой службы требовал взятки у бизнесменов
Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области. Чиновника застукали "на горячем" в служебном кабинете. Правоохранители выяснили, что налоговик систематически требовал деньги с предпринимателей за непрепятствование деятельности. Для одного из предприятий он установил "таксу" в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций.
Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
На Сумщине военнослужащий ВСУ сбывал взрывчатку
На Сумщине оперативники Департамента военной контрразведки СБУ задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время сбыта партии взрывчатки – 3 килограммов пластида с детонатором.
Следователи выяснили, что это не первый факт продажи взрывчатки военным. Во время обыска в квартире фигуранта нашли еще 1,5 кг пластида. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, за прошлый год СБУ обезвредила 81 организованную преступную группировку и разоблачила 536 коррупционных преступлений. Среди уличенных ОЗУ:
30 были связаны с наркобизнесом
18 совершали корыстно-насильственные преступления
17 действовали с участием должностных лиц властных структур
7 были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной
6 занимались незаконной миграцией
Общая эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанным с оргпреступностью, в 2020-м повысилась почти вдвое. Это связывают с активной работой нынешнего главы службы Ивана Баканова.