Названо найбільш резонансні справи СБУ в регіонах Україні за січень
Припинення незаконної розробки надр бізнесменами на Одещині та Хмельниччині, затримання масштабної банди наркоділків у Дніпропетровській області, викриття податківця-хабарника на Полтавщині та військовослужбовця ЗСУ, який збував вибухівку на Сумщині — ось цим займалося Управління Служби безпеки України у січні.
На Одещині бізнесмени незаконно видобували пісок і перепродавали його приватним фірмам
Служба безпеки України задокументувала масштабну незаконну розробку надр у Біляївському районі . Місцеві бізнесмени оформили офіційний дозвіл на розробку, але видобували пісок за межами ліцензованих майданчиків. Потім продавали його приватним фірмам ігноруючи виплату податків.
З офісу та домівок бізнесменів вилучили комп'ютери і чорну бухгалтерію. Зловмисники завдали державі збитків на суму понад 100 млн грн. По даному факту розпочато кримінальне провадження, слідчі готуються повідомити про підозру директору компанії.
У Хмельницькій області підприємці розграбовували корисні копалини з державного родовища
На Хмельниччині СБУ викрила бізнесменів, які здійснювали незаконну розробку надр державного значення. Підприємство працювало без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акту про надання гірничого відводу для розробки родовища.
Ділки самовільно видобували корисні копалини на державній земельній ділянці площею 4,3 гектара. Вивезли понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень. З місця злочину правоохоронці вилучили техніку орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень. Нині триває досудове розслідування.
На Дніпропетровщині викрили банду наркоділків, які постачали амфетамін на чорні ринки України та Європи
На Дніпропетровщині СБУ викрила злочинне угрупування, яке займалося контрабандою та збутом наркотиків. Одна з гілок всеукраїнської банди "Двадцятівські" розташовувалася у Кривому Розі. Зловмисники облаштували підпільну нарколабораторію, яка працювала близько року. Щомісяця виготовляли по 10 кілограмів метамфетаміну. За цінами чорного ринку його вартість понад 8 мільйонів гривень.
Психотропи збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей. Також контрабандою постачали наркотики на європейський ринок.
Правоохоронці обшукали нарколабораторію та домівки учасників банди у Дніпропетровській та Львівській областях. Вилучили майже 3 кг психотропів, понад 4 кг псевдоефедрину, вогнепальну зброю, обладнання для виготовлення метафетаміну і пакети з розфасованими наркотиками. Крім того знайшли близько 200 тисяч гривень та понад 9 тисяч доларів США готівкою, банківські картки, чорну бухгалтерію і мобільні телефони.
Чотирьом ділкам повідомили про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Процесуальне рішення щодо інших ухвалять після експертизи вилученого.
На Полтавщині співробітник Державної податкової служби вимагав хабарі у бізнесменів
Служба безпеки України затримала на хабарі начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Полтавській області. Посадовця застукали "на гарячому" у службовому кабінеті. Правоохоронці з'ясували, що податківець систематично вимагав гроші з підприємців за неперешкоджання діяльності. Для одного з підприємств він встановив "таксу" у розмірі 2,5% від загального обороту фінансових операцій.
Нині триває досудове слідство, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
На Сумщині військовослужбовець ЗСУ збував вибухівку
На Сумщині оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали військовослужбовця Збройних Сил України під час збуту партії вибухівки – 3 кілограмів пластиду з детонатором .
Слідчі з'ясували, що це не перший факт продажу вибухівки військовим. Під час обшуку у помешканні фігуранта знайшли ще 1,5 кг пластиду. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, за минулий рік СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання та викрила 536 корупційних злочинів. Серед викритих ОЗУ:
30 були пов’язані з наркобізнесом
18 вчиняли корисливо-насильницькі злочини
17 діяли за участі посадовців владних структур
7 були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною
6 займалися незаконною міграцією
Загальна ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з оргзлочинністю, у 2020-му підвищилась майже вдвічі. Це пов’язують з активного роботою нинішнього голови служби Івана Баканова.