"Миллиарды Януковича": финразведка раскрыла важные нюансы
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
Расследование фактов хищения, отмывания и присвоения государственных средств экс-главой Украины Виктором Януковичем и связанными с ним лицами было самым масштабным в стране за всю историю независимости.
Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский в интервью "Укринформу", рассказав также о деталях расследования.
"Оно включало в себя обработку оперативных данных из разных информационных источников и баз данных, исследования трансграничного и внутригосударственного движения средств, идентификацию IP-адресов участников схем и активное сотрудничество с иностранными партнерами. Также, учитывали и мощное юридическое лбу схем отмывания средств", - сообщил он.
Для отмывания средств использовались наиболее ликвидные государственные финансовые инструменты.
Читайте: Минус Лукаш и Клюев: ЕС продлил санкции против Януковича и Ко
"Были использованы облигации внутреннего государственного займа. С целью легализации часть присвоенных средств была использована для приобретения высоколиквидных ОВГЗ, эмитированных в долларах США, а остальные средства были размещены на банковских депозитных", - поведал Черкасский.
"Мы отследили связи между бывшими должностными лицами и компаниями-нерезидентами. Стало понятно, что указанные "инвестиции" были ничем иным, как ранее выведенными из Украины (теми же экс-чиновниками) средствами. Затем они вводились в Украине с целью получения сверхприбыльного и высокогарантированного дохода со стороны государства. В ходе расследования было подтверждено, что к указанной схемы привлекалось более тысячи субъектов хозяйственной деятельности", - рассказал он.
Отмечается, что следствие сотрудничало с подразделениями финансовых разведок США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран.
Читайте: Курченко следующий: Луценко анонсировал "разгром" экс-соратников Януковича
"Особенно активно работали с американской стороной. В частности, с финансовой разведкой (FinCen) и Федеральным бюро расследований (FBI). Параллельно коммуницировали и сейчас плодотворно сотрудничаем с Посольством США в Украине. Они помогли в установлении долларово-деноминированных операций нерезидентов", - добавил Черкасский.
Как писал "Обозреватель", ранее появились детали конфискации $1,5 млрд Януковича и были опубликованы соответствующие документы.