"Мільярди Януковича": фінрозвідка розкрила важливі нюанси

10,0 т.
Янукович

Розслідування фактів розкрадання, відмивання і привласнення державних коштів екс-главою України Віктором Януковичем і пов'язаними з ним особами було наймасштабнішим в країні за всю історію незалежності.

Про це заявив глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський в інтерв'ю "Укрінформу", розповівши також про деталі розслідування.

"Воно включало в себе обробку оперативних даних із різних інформаційних джерел та баз даних, дослідження транскордонного та внутрішньодержавного руху коштів, ідентифікацію IP-адрес учасників схем та активну співпрацю з іноземними партнерами. Також, враховували і потужне юридичне лобі схем відмивання коштів", - розповів він.

Відео дня

Для відмивання коштів використовувалися найбільш ліквідні державні фінансові інструменти.

"Були використані облігації внутрішньої державної позики. З метою легалізації частина привласнених коштів була використана для придбання високоліквідних ОВДП, емітованих в доларах США, а решту коштів було розміщено на банківських депозитних", - повідав Черкаський.

"Ми відслідкували зв’язки між колишніми посадовцями та компаніями-нерезидентами. Стало зрозуміло, що зазначені "інвестиції" були нічим іншим, як раніше виведеними з України (тими ж екс-посадовцями) коштами. Потім вони вводились в Україну з метою отримання надприбуткового та високогарантованого доходу з боку держави. У ході розслідування було підтверджено, що до вказаної схеми залучалося понад тисячу суб’єктів господарської діяльності", - розповів він.

Відзначається, що слідство співпрацювало з підрозділами фінансових розвідок США, Великобританії, Латвії, Естонії, Кіпру, Сейшел, Белізу, Британських Віргінських островів, Панами та інших країн.

"Особливо активно працювали з американською стороною. Зокрема з фінансовою розвідкою (FinCen) та Федеральним бюро розслідувань (FBI). Паралельно комунікували і зараз плідно співпрацюємо із Посольством США в Україні. Вони допомогли у встановленні доларово-деномінованих операцій нерезидентів", - додав Черкаський.

Як писав "Обозреватель", раніше з'явилися деталі конфіскації $ 1,5 млрд Януковича і були опубліковані відповідні документи.