ГПУ провела обыски предприятий "Group DF" Фирташа

Разоблачена незаконная схема по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" Дмитрия Фирташа,

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму рухнул бизнес-гигант Фирташа

"С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями "СК Саламандра-Украина", "СК "Дом Страхование" заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы", - отметили в ГПУ.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межриченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и других предприятиях группы.

"В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц", - объяснили правоохранители.

"После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в Генпрокуратуре.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в ГПУ.

Как сообщал "Обозреватель", прокуратура США выдвинула украинскому олигарху Дмитрию Фирташу новые обвинения.