Відео дня
ГПУ провела обшуки підприємств "Group DF" Фірташа
Викрито незаконну схему щодо розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємствами, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ на своїй сторінці в Facebook.
"Протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємств, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа, організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", - йдеться в повідомленні.
Читайте: У Криму впав бізнес-гігант Фірташа
"З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки в 2015-2017 роках між вищезгаданими підприємствами і страховими компаніями "СК Саламандра-Україна" ," СК "Будинок Страхування" укладено договір страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески", - відзначили в ГПУ.
"Тобто, застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - наголошується в повідомленні.
За даними слідства, мова йде про ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Межріченській ГЗК", ПАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та інших підприємствах групи.
"Надалі розкрадання цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб", - пояснили правоохоронці.
"Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - розповіли в Генпрокуратурі.
Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального секторк економіки.
"В даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину", - додали в ГПУ.
Як повідомляв "Обозреватель", прокуратура США висунула українському олігарху Дмитру Фірташу нові звинувачення.