Дело на полмиллиарда: на предприятиях Фирташа прошли массовые обыски

22,6 т.
Дело на полмиллиарда: на предприятиях Фирташа прошли массовые обыски

В понедельник, 19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов при помощи использования страхового рынка Украины.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

В ГПУ пояснили, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Видео дня

Отмечается, что речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" и других предприятиях, которые входят в бизнес-группу "Group DF".

По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО "СК" Саламандра-Украина ", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.

"То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", – пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", – сказано в сообщении.

В ГПУ добавили, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.

"Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн гривен", – подытожила Сарган.

Как позже уточнил генпрокурор Юрий Луценко, для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий.

На предприятиях Фирташа прошли массовые обыски

На предприятиях Фирташа прошли массовые обыски

Напомним, ГПУ уже приходила с обысками к фирмам, подконтрольным Фирташу, в августе 2017 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Фирташу вернули 2 млн, отсуженные вкладчиком его банка.