Завершено расследование по делу "Кингз Кепитал"

Сотрудники Главного следственного управления МВД завершили досудебное следствие по уголовному делу по обвинению 14 членов преступной организации работников группы компаний "Кингз Кепитал", сообщает пресс-служба МВД.

Следователи установили, что председатель правления группы компаний совместно с 14 сотрудниками этого учреждения путем мошенничества на протяжении 2006-2008 годов под видом высоко прибыльной деятельности указанной группы компаний завладели средствами граждан в особо крупных размерах. В деле признаны потерпевшими 3452 лица, которым вызвано материальный ущерб на сумму свыше 141 миллиона гривен.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила примерно 157 млн. гривен.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание, руководство и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2, 3 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка).

Напомним, что в МВД планировали до конца этого года завершить досудебное расследование дела по обвинению в мошенничестве с деньгами граждан, совершенное руководством группы компаний "Кингз Кепитал".

Столичная милиция 24 ноября 2009 года задержала руководителя ООО "Кингз Кепитал" Александра Бандурченко. В конце августа 2010 года суд в Киеве освободил Бандурченко из-под стражи на подписку о невыезде.

К данной афере якобы причастен пастор церкви "Посольство Божье" Сандей Аделаджи.