На Полтавщине разоблачили банду финансовых аферистов, обманувших тысячу человек

Милиция Полтавщины разоблачила банду мошенников, которые обманули более тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Полтавской области.

Под видом предоставления кредитов населению ЧП ТФК "Актив", ООО "Б.А.Н.К. Народный", ООО "Доверие БАН.К", ООО "Торгово-финансовая компания "Европейский кредит" и ООО "Архбудекспертиза" завладевали денежными средствами граждан в крупных размерах в качестве первичных страховых платежей (взносов). Через два часа после их уплаты клиентам предоставлялись кредитные карточки одного из банков для создания иллюзии, что эти организации действительно являются финансовыми учреждениями. Не получив обещанного, граждане звонили "кредиторам" по предоставленным им номерами телефона. Менеджеры кредитных союзов, обладая навыками психологического воздействия, которые они освоили на специальных тренингах, организованных владельцем финансовой организации, уверяли людей, что средства поступят в ближайшее время. И так почти полгода.

"Получив оперативную информацию о подобных аферах, работники милиции принялись за работу. Вскоре были установлены первые жертвы финансовых махинаций. Чтобы вывести злоумышленников "на чистую воду", был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. На завершающей стадии работниками отдела ГСБЭП был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты документы, подтверждающие мошеннические действия этих учреждений. Во время их изучения было установлено, что количество владельцев "виртуальных" кредитов составляет около тысячи человек. Подавляющее большинство из них - доверчивые жители районов Полтавской области. В общем, кредитные союзы действовали на территории Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей", - сообщил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов.

По подозрению в совершении правонарушения был задержан 27-летнеий региональный директор одного из союзов. Мужчина был задержан в своем офисе в Кременчуге. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть участниками подозреваемого. На все имущество наложен арест, счета заблокированы, устанавливаются размеры ущерба.

Начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.