На Полтавщині викрили банду фінансових аферистів, які обманули тисячу чоловік

Міліція Полтавщини викрила банду шахраїв, які ошукали понад тисячу осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС у Полтавській області.

Під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК "Актив", ТОВ "Б.А.Н.К. Народний", ТОВ "Довіра БАН.К", ТОВ "Торгово-фінансова компанія" Європейський кредит "і ТОВ" Архбудекспертиза "заволодівали грошовими коштами громадян у великих розмірах в якості первинних страхових платежів (внесків). Через дві години після їх сплати клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами. Не отримавши обіцяного, громадяни дзвонили "кредиторам" за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

"Отримавши оперативну інформацію про подібні афери, працівники міліції взялися за роботу. Незабаром були встановлені перші жертви фінансових махінацій. Щоб вивести зловмисників" на чисту воду ", було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. На завершальній стадії працівниками відділу ДСБЕЗ було проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено документи, що підтверджують шахрайські дії цих установ. Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників "віртуальних" кредитів становить близько тисячі чоловік. Переважна більшість з них - довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавській, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областей ", - повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов.

За підозрою у скоєнні правопорушення був затриманий 27-летнеій регіональний директор одного з союзів. Чоловік був затриманий в своєму офісі в Кременчуці. Також встановлюються інші особи, які можуть бути учасниками підозрюваного. На все майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри збитку.

Розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.