Правоохоронці Києва викрили чергову схему "відмивання" грошей, одержаних злочинним шляхом. Зловмисники здійснювали приховані фінансові операції на території України та РФ, внаслідок чого українці вкладали свої гроші, які у подальшому потрапляли до країни-терориста.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Встановлено, що організаторка зі співучасниками створила з використанням підконтрольних веб-ресурсів платіжний механізм. Він дозволяє здійснювати приховані фінансові операції, які активно використовуються громадянами держави-агресора та діяли на території України. Основною метою було залучення активів від фізичних осіб з метою їх нібито подальшої реалізації шляхом електронних торгів, інвестування у криптовалютні токени та в галузь вирощування медичного канабісу", – розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці отримали докази, які підтверджують отримання виплат громадянами країни-терориста РФ від вкладів громадян України. Крім того, поліцейські вжили заходів для припинення функціонування схеми, а також блокування виводу активів отриманих незаконним шляхом. 

За фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему щодо відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та нелегального обміну криптовалют. Таким чином учасники угруповання переміщали активи всередині країни та за кордон.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!