На Київщині перекрили кисень конвертцентру-мільйоннику

7,5 т.
На Київщині перекрили кисень конвертцентру-мільйоннику

У Київській області співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили роботу великого конвертаційного центру. З його допомогою організатори щомісяця виводили в "тінь" понад 35 млн грн.

Клієнтами конверта були більше сотні комерційних і державних підприємств, які хотіли перевести в готівку "зекономлені" гроші, отримані в результаті реалізації контрактів.

"Клієнти фіктивно купували у створених організаторами конверта "транзитних підприємств" за безготівковим розрахунком начебто необхідні товари і послуги. У той же час в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку", - повідомили в прес службі СБУ.

Відео дня

Через безтоварні операції "фірми-транзитери" забезпечували інші підприємства документами і безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. Внаслідок цього відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом. Як результат - всі клієнти конверта отримували документи, що свідчать про, нібито, законність операцій.

Оптові фірми ще й заробляли на цих оборудках, адже за надання великих сум готівки вони отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертацентр і, за винятком відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам.

"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже мільйон гривень, 55 тис доларів і 5 тис євро. У приміщеннях також було виявлено 23 печатки і сім штампів підприємств-транзитерів, два сервери, більш ніж 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансову господарську документацію суб'єктів господарювання тощо", - кажуть у прес-службі СБУ.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що 5 жовтня, невідомі озброєні люди в камуфляжі почали проводити виїмку документів у глави держпідприємства НЕК "Укренерго" Юрія Касича, який був звільнений зі своєї посади у зв'язку зі скандальним інтерв'ю російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Пізніше в прес-службі Генеральної прокуратури України заявили, що обшук проводить Головне слідче управління Генпрокуратури в рамках досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем особами "Укренерго" в період 2010-2014 років.

УСІ НОВИНИ КИЄВА

На Київщині перекрили кисень конвертцентру-мільйоннику