У Києві СБУ затримала групу пособників терористів "ЛНР"

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності "ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 30 комерційним структурам, зокрема й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу", - заявили в СБУ.

Зазначається, що зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг із підприємствами, які діють на тимчасово окупованих територіях.

Читайте: У КМДА підтримали перейменування Московського проспекту на честь Бандери

"Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з "ЛНР" перераховували грошові кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих у Києві. Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам", - зазначили в прес-службі.

Читайте: Розстріл сім'ї на Київщині: підозрюваний розповів, що служив в АТО

Під час обшуків в офісних приміщеннях і квартирах організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Читайте: Однієї було мало: боєць АТО попросив прокуратуру повернути 3 "віджаті" шахраями квартири

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Київщині правоохоронці виявили арсенал зброї, привезеної із зони АТО.

УСІ НОВИНИ КИЄВА