Справа на 30 мільйонів: у Києві затримали "тіньовиків" із Росії

15,9 т.
паспорти

Служба безпеки України розкрила схему виведення понад 30 мільйонів гривень готівки за кордон групою компаній-імпортерів чаю і кави. Бізнес-структури були зареєстровані в Росії і діяли в обхід санкцій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів із РФ, зловмисники перереєстрували свої компанії в офшорах. Товари, які були зроблені в Росії, завозилися в Україну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції.

"Отримані гроші зловмисники виводили в "тіньовий" оборот, а потім на закордонні рахунки. Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцем проживання директора компанії (громадянина РФ). Також обшуки проводилися у одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку із банківських рахунків", - розповіли в прес-службі.

Відео дня

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів. Також були вилучені зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції і комп'ютерна техніка.

Як повідомляв "Обозреватель", у Києві СБУ накрила банду наркоторговців.

ВСІ НОВИНИ КИЄВА