Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

66,4 т.
Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

До справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, якою займається прокуратура Швейцарії, причетний ще один громадянин України.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.

Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи в такий спосіб гроші.

Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.

Відео дня

Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.

Микола Мартиненко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пізніше стало відомо, що Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів відразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, вважається, що контрольована Мартиненком фірма отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.

  • Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів Мартиненка про визнання неприпустимими доказів, отриманих від Швейцарії на USB флеш-накопичувачі.