newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

56,8 т.
Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

До справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка про відмивання 2,8 млн євро, якою займається прокуратура Швейцарії, причетний ще один громадянин України.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, другим підозрюваним виявився Павло Скаленко.

Як стверджують слідчі, вони в складі "злочинного угруповання" відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах, відмиваючи в такий спосіб гроші.

Читайте: "Любить піар!" У Мартиненка висунули гучні звинувачення проти глави НАБУ

Повідомляється, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшорну компанію в Панамі. Її директорами виступали різні громадяни цієї держави, але всі вони призначили Мартиненка уповноваженим представником.

Правоохоронці вважають, що спільник відкривав рахунки від імені офшорної компанії за вказівкою екснардепа і в документах вказував, що також є бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.

Справа Мартиненка на €2,8 млн: у Швейцарії назвали ім'я спільника екснардепа

Як повідомляв OBOZREVATEL: