Під прицілом Європи: у яких справах фігурує Мартиненко

Колишній народний депутат України Микола Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органів одразу декількох європейських країн. Нині ведуться розслідування.

У той же час в українському суді вже слухається справа проти нього, пише УП.

Українська справа Мартиненка

Екс-нардепа та його спільників звинувачують за двома епізодами — атомному й урановому.

Перший епізод стосується отримання Мартиненком "відкатів" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років. Співпраця із іноземними правоохоронцями допомогла встановити, що ці гроші на свої швейцарські рахунки отримувала контрольована Мартиненком панамська компанія Bradcrest Investment — 15-20% від кожного контракту. Надалі з цих грошей оплачувалися різні витрати сім'ї Мартиненка: медичні послуги, оренда житла і навіть послуги адвокатів.

Другий епізод — організація Мартиненком закупівлі за завищеними цінами казахстанського урану для ДП "СхідГЗК" через підконтрольне йому австрійське товариство Steuermann. Різниця цін на уран у вигляді $17,29 млн осідала на рахунках цієї австрійської компанії і також розподілялася на витрати як Мартиненка і його сім'ї, так і інших співучасників схеми.

На початку листопада 2018 року детектив Національного антикорупційного бюро намагався вручити Мартиненку виклик на допит, але той відмовився його брати.

Зазначається, що з представлених уже 209 томів справи стало зрозуміло, що половина цих письмових матеріалів — документи, отримані в результаті міжнародної співпраці.

"Серед доказів — томи банківських документів. Ключовою є інформація від швейцарських банків, де Мартиненко фігурує як бенефіціар компанії, яка отримувала відкати. Іноземним правоохоронцям вдалося отримати величезну доказову базу під час обшуків та інших слідчих дій за кордоном, які проводилися за запитами НАБУ", — йдеться у статті.

У той же час вказано, що, ймовірно, Мартиненко планує відрізати незручну доказову базу через те, що НАБУ начебто отримало ці матеріали незаконно.

Однак скандальний фігурант, як відомо, вже отримав повне фіаско у швейцарському суді. Суд беззаперечно відхилив його аргументи й визнав НАБУ належним органом для міжнародної співпраці, керуючись у тому числі міжнародними договорами.

Йдеться про рішення Федерального кримінального суду Швейцарії. Ці рішення є публічно доступними німецькою мовою і Центр протидії корупції вирішив їх перекласти. Вони повністю визнають право українського НАБУ на міжнародну співпрацю.

Читайте: Мартиненко перерахував 250 тисяч євро офшорній фірмі дружини прокурора

З тексту судового рішення випливає, що підконтрольна Мартиненкові компанія Bradcrest Investment SA скаржилася на швейцарського прокурора і вимагала його замінити, а також намагалася оскаржити рішення швейцарських правоохоронців щодо задоволення запиту про міжнародно-правову допомогу НАБУ.

Йдеться про запити НАБУ від 29 лютого і 28 квітня 2016 року, у відповідь на які швейцарці надали Бюро низку банківських документів. Найважливіші серед них — банківські рахунки панамського товариства Bradcrest Investment SA у швейцарських банках Fortis Banque (Suisse) SA та Hottinger&Cie.

Саме ці установи ідентифікували Мартиненка як бенефіціара Bradcrest Investment SA. Крім того, представник банку Hottinger&Cie Томас Хаслер зустрічався із Мартиненком та представником Bradcrest Investments SA Павлом Скаленком у липні 2013 року в Києві. На зустрічі Мартиненко був представлений бенефіціарним власником низки компаній, зокрема й Bradcrest Investment SA.

"Це одні з надважливих доказів причетності Мартиненка до організації схеми з компанією Skoda JS as, і саме тому представник компанії Bradcrest Investment SA в швейцарському суді категорично заперечував проти передачі українському НАБУ цих документів", — зазначають журналісти.

У той же час 26 листопада 2018 року адвокати Мартиненка вже подали клопотання про визнання неприпустимими частини доказів зі Швейцарії, посилаючись на те, що деякі файли нібито не завірені. Прокурори ж спростували це — згідно з нормами процесу, отримані від іноземних органів документи не вимагають додаткової легалізації і повинні визнаватися українською стороною.

Чехія та Швейцарія не відступають

Провадження за схемами Мартиненка у Чехії та Швейцарії велися із 2013 року, ще задовго до справи НАБУ. Іноземці неодноразово направляли в ГПУ запити щодо цих справ. Однак Генпрокуратура не тільки не реєструвала кримінальне провадження, але і запити виконувала суто формально.

Лише коли за розслідування взялося НАБУ, іноземці переконалися у прагненні довести справу щодо схем за участі екс-депутата в суд та пішли назустріч українським правоохоронцям.

Один цікавий факт проливає світло на причини провальної співпраці ГПУ з іноземцями у справі Мартиненка.

Під час обшуку в офісі екс-нардепа детективи НАБУ з-поміж іншого вилучили лист від 12 листопада 2015 року, який той надіслав на адресу свого секретаря. Там був текст його запиту в ГПУ, а разом із ним і відповідь, яку прокуратура мала надати.

"Мартиненку чудово відомо, що за посередництва в міжнародній співпраці ГПУ, йому б нічого не загрожувало і в Україні, і за кордоном. Саме тому він переконливо відстоює версію необхідності роботи іноземних правоохоронців винятково через ГПУ", — йдеться у статті.

Читайте: Справа Мартиненка: скандальному екс-нардепу вручили нову підозру

Виправдає Україна — відступить Європа

Видання зазначає: якщо український суд за підгравання ГПУ піде на визнання недопустимими доказів, отриманих НАБУ за результатами міжнародної співпраці, це означатиме фактично виправдання Мартиненка та більшості його співучасників.

"Крім того, це небезпечний прецедент, який зможуть використовувати чи не всі фігуранти з подібними "міжнародними схемами заробітку", — йдеться у публікації.

Мартиненку, пишуть журналісти, таке виправдання потрібне не так для відновлення репутації або політичної реабілітації, як для вирішення проблем із його закордонними справами, які зараз розслідуються у тій же Швейцарії, Чехії та Австрії.

У Швейцарії Мартиненко є підозрюваним у хабарництві, зокрема в отриманні відкатів за сприяння чеській Skoda JS у виграші тендерів українського ДП "НАЕК "Енергоатом".

Читайте: Мартиненко програв суди у Швейцарії у корупційній справі

Справа в Чехії стосується епізоду "атомної справи" і там звинувачуються чеські громадяни, проте, на відміну від української справи, яка зараз у суді, чеська охоплює і період із 2014 по 2016 роки.

"Аналогічно із справами в Австрії — нещодавно Київський апеляційний суд відмовив адвокатам у скасуванні варти щодо вже австрійських громадян Вольфганга Ейбергера та Марії Ляпінш, котрі є директорами австрійського товариства Steuermann і водночас — підозрюваними у схемі розкрадання коштів в Україні. У 2014-2016 роках держпідприємство "СхідГЗК" переплатило австрійському товариству Steuermann $17,29 млн за уранову сировину", — йдеться у статті.

Нагадаємо, що детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року розслідування двох кримінальних проваджень — за фактом заволодіння коштами ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" у розмірі 6,4 млн євро та за фактом заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) у розмірі 17,29 млн доларів США. За даними слідства, організатором корупційних схем є Мартиненко.

Усього у справі Мартиненка проходить шестеро підозрюваних, ще чотирьох оголосили у розшук. Серед них — двоє громадян Австрії.

Їм інкримінують три злочини: створення злочинного угруповання, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

22 травня 2018 року обвинувальний акт щодо шести підозрюваних був переданий у суду. Щодо однієї із осіб триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку.

Австрійці також можуть свідчити проти Мартиненка, і тоді коло його захисту несподівано стане невиправдано вузьким, стверджують журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мартиненко нахамив журналістам у відповідь на запитання про його наміри щодо допиту прокуратурою Чехії.