НАБУ почало розслідування проти глави Дніпропетровської облради Олійника – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за ст. 366-1 "Декларування недостовірної інформації".

Як повідомило видання Delo.ua, разом з тим, Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Згідно з матеріалами НАБУ, Олійник, будучи суб'єктом декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що в своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких.

Розслідування ведеться на підставі ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", йдеться в повідомленні.

В Україні під категорію "родичі" при декларуванні підпадають і офіційні члени сім'ї, і ті, хто проживає і має спільний з суб'єктом побут. Зокрема, мова йде про цивільного чоловіка або дружину.

За даними ЗМІ, Гуназа фактично є цивільною дружиною Олійника, у них двоє спільних дітей. Пара з дітьми постійно літає за кордон, що зафіксовано прикордонною службою України.

Незважаючи на те, що Олійник не задекларував майно своєї цивільної дружини, слідчим стало відомо, що вона володіє декількома земельними ділянками в Дніпропетровській і Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями в Дніпрі, нежитловими приміщеннями в Павлограді, а також автомобілями Renault Premium, 2005 года випуска, і Hyundai Accent 2011 року.

У Словаччині Гуназа має будинки, земельні ділянки та бізнес. В Україні з 2015 року їй належить компанія ТОВ "Берег-А", з 2019 року – ТОВ "Власт 2020". А в Словаччині Гуназа володіє компаніями Arograf, s.r.o. і Proxima, s.r.o. На останню зареєстровано кілька земельних ділянок, нежитлова будівля площею 1019 кв м, сільськогосподарське будова і земельну ділянку 7117 кв м. Також відомо, що Proxima, s.r.o. була зареєстрована в Україні компанією ТОВ " Долина-Агро СК ", яка, в свою чергу, заснувала ТОВ" Віденський Пончик".

На початку листопада Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відновити розслідування проти Олійника, розпочате ще у 2015 році.

На той час чиновник працював у Дніпропетровській ОДА. У цей період з його подачі підрядника дорожньо-ремонтних робіт фірму "УПС" (директор Тарас Палій) та заступника міського голови Володимира Лисого звинуватили в махінаціях на тендерах. Обласна прокуратура інформувала про передачу справи до суду, проте незабаром її закрили, покарання не поніс ніхто.

Відзначимо, що Державна фіскальна служба теж зацікавилася Іриною Гуназою. Причина в тому, що хоч вона і не є суб'єктом декларування, але викликає підозру її підприємницька діяльність, яку вона офіційно почала лише в 2015 році і відразу ж стала володаркою всього того майна, яке виявило НАБУ: земельні ділянки, будинки, будівлі, машини і не одна, а відразу кілька фірм.

За даними Каналу 24, в 2014 році Олійник взявся за викриття попередньої влади, і публічно звинуватив у крадіжці бюджетних грошей дніпровську фірму ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС", яке десятиліттями отримувало підряди на ремонт і будівництво доріг.

Внаслідок цього Тарас Палій, власник УПС, опинився у СІЗО. Потім, за даними словацького видання Financne noviny, словацька компанія Arograf отримала у власність 50% УПС. Відповідно до фінансової звітності Arograf sro, в 2016 році активи компанії збільшилися з майже нуля до 865,2 тис. євро. Після переходу компанії у власність "подружжя" Олійників УПС отримала оплату боргу від обласної влади в розмірі 204 млн грн.

У серпні 2020 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: як виявилося, він тиснув на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Палія.

"УПС стала серцем будівельного холдингу Святослава Олійника, керованого ним через мережу довірених осіб. Група цих компаній є абсолютним лідером Дніпропетровської області по отриманню держзамовлень і освоєння грошей платників податків", – повідомляє видання.

Компанії, пов'язані з Олійником зайнялися будівництвом залу ігрових видів спорту в Дніпрі, який отримав з держбюджету 250 млн грн, а також парку, школи і ДЮСШ в Синельникове, школи в Межовий та дошкільного навчального закладу в Іларіоновому. Але всі ці об'єкти досі не добудовані.

"Простіше кажучи, Гуназа для Олійника не тільки цивільна дружина і мати його дітей, а діловий партнер, точніше – підставну особу. У ДФС Гуназу підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Історія її витрат викликає у податківців багато питань. Так, всього за один рік – з липня 2014 року по липень 2015 – Гуназа купила: п'ять земельних ділянок загальною площею 0,5178 га, чотири об'єкти нерухомого майна загальною площею понад 445 кв м, два автомобіля, словацьку компанію Arograf s.r.o., українське підприємство УПС, дві земельні ділянки в Словаччині загальною площею 2261 кв м, нежитлову будівлю в Словаччині, заснувала в Україні підприємство зі статутним капіталом 3 млн гр ", – сказано в матеріалі.

З 2016 Гуназа придбала житловий будинок в Дніпрі загальною площею 582,5 м2, земельну ділянку в с. Вишеньки Бориспільського р-ну, Київської обл. загальною площею 0,15 га, збільшила активи Arograf s.r.o. майже з нуля до 24,7 млн грн., придбала земельні ділянки в Словаччині загальною площею 15,3 тис. кв м, готель і сільськогосподарські приміщення в Словаччині, збільшила активи Arograf s.r.o. з 1, 3 млн грн. до 56,3 млн грн.

У ДФС підрахували, що законно Гуназа заробила за своє життя всього 3,65 млн грн.

"І цих грошей явно недостатньо для того, щоб робити такі придбання. Так що не дивно, що Олійник не наважився задекларувати "сімейний бізнес". Тепер парі доведеться відповісти на безліч питань правоохоронців і громадськості", – пише видання.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що суд задовольнив позов ПриватБанку до компанії "Агротермінал" і вирішив стягнути з неї 1 млрд гривень заборгованості. Компанія була поручителем фірми "Бориваж", яка зокрема є засновником "Агротермінал Логістик". Кінцевим бенефіціаром якої є ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Одеської області від 30 жовтня. Через порушення боржником своїх зобов'язань ПриватБанк розірвав кредитний договір.