НАБУ запобігло незаконному поверненню 674 млн грн компаніям Альперіна
Національне антикорупційне бюро спільно зі співробітниками ГУ ДФС і ГУ ДПС в Одеській області задокументовало факти, які унеможливили необґрунтоване повернення ПДВ на суму 674 млн грн компаніям, що належать бізнесменові Вадиму Альперіну.
Як повідомляють "Українські новини", докази незаконного повернення ПДВ вдалося отримати внаслідок 39 обшуків у складських приміщеннях, які було проведено протягом грудня 2020 року – лютого 2021 року.
"Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документами повинні перебувати там на зберіганні, а й непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. Тому зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ", – повідомляє НАБУ.
Йдеться про діяльність понад 20 компаній. Детективи НАБУ встановили, що вони підконтрольні одній групі осіб, і, за даними джерел, вони підконтрольні саме Альперіну. Він налагодив корупційну схему, завдяки якій необґрунтовано отримував відшкодування ПДВ із державного бюджету.
Епізод, у межах якого вдалося запобігти втраті 674 млн грн із бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року. Інформація, зібрана НАБУ в межах розслідування, стала підставою для обстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення й раніше незаконно відшкодованого ПДВ на суму близько 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків наприкінці 2020-го одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн грн.
Журналіст Євген Плінський у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, зазначив, що 674 млн – це гроші, які "найближчим часом" мав би отримати Альперін у межах реалізації схеми з відшкодування фіктивного ПДВ.
"Загальна сума справи, яка розслідується за Альперіним, – трохи більше ніж мільярд. Близько 300 млн гривень він зумів вкрасти з бюджету, але 674 млн було заблоковано, і схема була зупинена", – сказав Плінський.
Про Альперіна відомо, що в 2015 році під час перевірки на Одеській митниці представники ДФС знайшли чотири контейнери з контрабандним вантажем, до яких він був причетний. У серпні 2017 року на Київській митниці було виявлено підроблені документи на вантаж Альперіна. 24 листопада 2017-го Альперіна затримали детективи НАБУ під час спроби дати хабар співробітникові Бюро в розмірі 800 тис. доларів. Печерський суд Києва заарештував його на два місяці, призначивши заставу в розмірі 21 млн грн, але Апеляційний суд зменшив заставу до 141 тис. грн. Альперін вийшов на свободу. Президент Володимир Зеленський називав його одним із "хрещених батьків" контрабанди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Альперіна підозрюють в організації організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатотисячні збитки.
26 листопада 2019 року в справі Альперіна затримали заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського разом із майже десятком осіб.
27 листопада Альперін сам прийшов у НАБУ і також був затриманий.
29 листопада судді ВАКС постановили відправити Альперіна під арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн.
2 грудня Альперін вніс 70 млн грн застави і вийшов із СІЗО.