Коломойському оголосили ще одну підозру в організації злочинної групи: всі деталі

14 вересня українському підприємцю Ігорю Коломойському було висунуто ще одне звинувачення. Таким чином, загальна кількість звинувачень на його адресу сягнула трьох.

Про це повідомив український журналіст та політик Сергій Лещенко. Це сталося після розслідування Бюро економічної безпеки. Наразі ведеться попереднє розслідування у справі Коломойського.

Лещенко зазначив, що під час попереднього розслідування було встановлено, що Коломойський був організатором та лідером організованої групи.

Коломойському оголосили три підозри. Зокрема, українського бізнесмена підозрюють у:

організації підробки документів на переказ коштів;
організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах;
придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Колишній народний депутат також наголосив, що Коломойський як організатор та інші учасники групи розробили стратегію злочинної діяльності, спрямовану на заволодіння активами "ПриватБанку".

"План полягав у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу "ПриватБанку", їх облік, оформлення перевезення, готівки, якої насправді не існувало, інкасаторами тощо", – зазначив Лещенко.

Так, від імені Коломойського з березня 2013 року по лютий 2014 року штучно внесли готівку на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень. Надалі ці гроші легалізували шляхом їхнього перерахунку на кілька адрес, пов'язаних із Коломойським.

Зокрема, 5 мільярдів 878 мільйонів гривень перевели на:

ТОВ "ФК Дніпро";
власний рахунок Коломойського,
адресу організації "Об'єднана єврейська громада України";
ТОВ "Протон-21";
ТОВ "ЮБІ"
ТОВ "ФК Гамбіт"
ПАТ "НВК-ГАЛИЧИНА"
поповнення власного карткового рахунку в "ПриватБанку",
банківський рахунок у АТ "Айбокс Банк" з подальшим переказом коштів на рахунки компаній-нерезидентів, розташованих за кордоном.

На завершення Лещенко розповів, що Коломойському про нову підозру повідомили у ізоляторі. Тоді з бізнесменом поряд перебував його адвокат.

Раніше детективи НАБУ за погодженням із САП вручили підозру Коломойському, який вже перебуває в СІЗО. Колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку підозрюють у заволодінні коштами банку більш ніж на 9,2 млрд грн.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, на той час голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами банку. Метою було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

"Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – йдеться у повідомленні.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні 2022 року НАБУ та САП визнали, що для доказу вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було направлено до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі оприлюднили текст іншої підозри українському бізнесменові Ігорю Коломойському, якого напередодні суд відправив під варту на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави більш ніж у 509 млн грн. Йому інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!