Кокаїн у бананах та під виглядом партії рису: найрезонансніші викриття та затримання СБУ у червні
Працівники Служби безпеки України знайшли 57 кг кокаїну, захованих у партії бананів, що прибули до порту "Південний" на Одещині. А їхні львівські колеги викрили міжрегіональне наркоугруповання з Туреччини, яке планувало транзитне перевезення амфетаміну через Україну.
В Одесі працівники СБУ знайшли 57 кг кокаїну у партії бананів з Південної Америки
Співробітники СБУ отримали оперативну інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до морського торговельного порту "Південний". Наркотик був прихований у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами. Під час поглибленого митного огляду правоохоронці виявили 46 брикетів із кокаїном загальною вагою майже 57 кг. Орієнтовна вартість на чорному ринку становить майже 10 мільйонів доларів.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
Викриття і документування протиправної діяльності проводилось працівниками УСБУ в Одеській області спільно зі співробітниками Південного регіонального управління Держприкордонслужби, Одеської митниці Держмитслужби, Управління боротьби з наркозлочинністю ГУ НП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
СБУ Львова викрила міжрегіональне наркоугруповання: ділки збували сотні кілограмів амфетаміну через власників Telegram-каналів
Слідчі завершили досудове розслідування щодо чотирьох громадян Туреччини: контрабандисти намагались переправити через територію України понад 1 тонну героїну.
Наркоділки розробили покрокову схему організації злочину з дотримання конспірації: одні організовували доставку контрабандного товару з Пакистану в Україну, інші — транзит в Європу. Під виглядом партії рису ділки планували переправити героїн до країн ЄС.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Спецслужби України та Молдови посилять обмін даними і аналіз ризиків для протидії транскордонним злочинам
СБУ та Служба інформації і безпеки Молдови домовилися про посилення співпраці щодо обміну даними та аналізу ризиків на державному кордоні. Про це йшлося на тристоронній зустрічі спецслужб та місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Республіці Молдова та Україні (EUBAM).
Учасники обговорили методи протидії транскордонній злочинності та незаконному обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин, прекурсорів, тютюнових виробів тощо. Саме взаємодія двох спецслужб дозволить більш ефективно боротися з такими проявами.
Представники СБУ і СІБ наголосили, що безперервна взаємодія та обмін інформацією щодо наявних ризиків і загроз у прикордонній зоні значно покращать безпекову ситуацію на національному та регіональному рівнях.
"Ця тристороння зустріч активізує обмін інформацією та підвищить ефективність реагування на виклики, з якими обидві служби стикаються на молдовсько-українському кордоні. У той же час я хотів би вкотре підкреслити готовність EUBAM надавати стратегічну, аналітичну та оперативну підтримку", – підкреслив глава Місії EUBAM генерал Славомір Піхор.
Нагадаємо, співробітники СБУ залучаються до проведення спільних спецоперацій разом з правоохоронцями Молдови та ЄС, є учасниками інших транскордонних робочих груп. Окрім того, СБУ входить до міжвідомчої регіональної аналітичної групиз регулярної оцінки ризиків та загроз в Одеському регіоні.
На Одещині контррозвідка СБУ викрила міжнародну злочинну групу, члени якої переправляли мігрантів, зброю та підакцизні товари
Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили громадяни України і Молдови, які здійснювали переправлення нелегалів, зброї та підакцизних товарів через Кучурганський лиман. До організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці Міністерства державної безпеки так званої "Придністровської Молдавської Республіки".
Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, громадян України і Молдови, під час спроби переправлення в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв. При цьому вилучено:
понад 5 тисяч пачок цигарок;
5 гранат РГД із запалами, ручну кумулятивну гранату РКГ-3 та гранату Ф-1 із запалом;
10 боєприпасів до АГС-17;
майже 1200 патронів калібру 5,45.
Напередодні контррозвідники СБУ задокументували незаконне переправлення цим каналом через державний кордон України групи нелегалів.
Розпочато кримінальні провадження. Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, їхні дії кваліфіковано як вчинені у складі організованої групи.
Заходи проводились у взаємодії з ГВБ Південь Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
В Одесі СБУ заблокувала діяльність конвертцентру, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень
За даними досудового слідства, організатори конвертцентру використовували реквізити понад 30-ти комерційних структур-імпортерів із ознаками фіктивності. Через здійснення удаваних торгових операцій вони забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. "Послугами" зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.
Організатори центру також забезпечували замовникам переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.
За підрахунками спеціалістів, у результаті лише зафіксованої операції, одному з великих підприємств регіону вдалося уникнути сплати податків до держбюджету на суму понад 6 млн грн.
Правоохоронці провели низку одночасних обшуків в Одесі за місцями проживання фігурантів, а також в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено:
печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності;
чорнову бухгалтерську документацію;
комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
У межах кримінального тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом організаторам та шістьом співучасникам протиправної оборудки.
Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
У Харкові Контррозвідка СБУ викрила військовослужбовців на розкраданні майна
Зупинена протиправна діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, серед яких були курсанти. Вони систематично розкрадали військове майно у великих розмірах. Викрадене реалізовували через мережу інтернет.
У ході обшуків за місцями проживання затриманих та зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані від реалізації майна.Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх посадовців навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.
СБУ викрила контрабандистів, які хотіли вивезти з України артефакти І тис. до н.е. та Київської Русі
Зловмисники намагалися переправити до ЄС майже 30 посилок зі старовинними прикрасами, зброєю та монетами. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для нелегального збуту за кордон. Іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.
Під час обшуків у них виявлено:
вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі;
холодну зброю, срібні монети та предмети побуту І тисячоліття н.е.
Розпочато кримінальне провадження.
В Одеській області СБУ викрила на корупційній схемі посадовця Держприкордонслужби
Інспектор одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону Державної прикордонної служби викритий на систематичному отриманні хабарів. За попередньою версією слідства, за різні суми неправомірної вигоди посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод під час перевезення товарів через державний кордон.
Правоохоронці затримали інспектора неподалік робочого місця після одержання хабаря за сприяння у безперешкодному переміщенні партії автозапчастин. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших осіб.
Заходи із викриття схеми проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Територіальним управлінням ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
На Одещині СБУ викрила корупційну схему посадовців Держагентства рибного господарства
Посадовці Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства Одеської області з кожного рибалки, який має дозвіл, щомісяця незаконно отримували від 5 до 10 тисяч гривень. Хабарі ділки вимагали за безперешкодний вилов риби. Відповідно до виданих дозволів, в Одеській області більш ніж 250 рибалок здійснюють законний вилов.
Правоохоронці затримали одного з підозрюваних — головного державного інспектора, відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання чергового "траншу" від місцевого жителя. Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання грошей посадовцем. Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших посадовців до функціонування корупційної схеми.
Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими територіального управління ДБР, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.