У Донецькій області підпільний конвертаційний центр "провернув" 120 млн грн

У Донецькій області слідчо-оперативні підрозділи ГУ Міндоходов в Донецькій області виявили так званий "конверт", через який за допомогою кримінальних схем пройшло боле 120 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ Міндоходов в Донецькій області.

Відео дня

Організатори підпільного конвертаційного центру мінімізували податки і не гребували кримінальної конвертацією грошей. "Конверт" заробив завдяки зусиллям 40-річного жителя Краматорська і його знайомої киянки.

Як повідомляють податківці, зловмисники в 2011 році зареєстрували ряд фіктивних НП. Після цього вони почали фабрикувати документи за нібито поставкам в адресу цих ПП товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, вони налагодили схему необгрунтованого формування валових витрат для клієнтів їх підпільного конвертаційного центру. Інше вже було справою техніки. На рахунки фіктивних підприємств надходили безготівкові платежі за неіснуючі товари і послуги. Наступний етап цієї схеми полягав у виведенні грошових коштів за допомогою чекових книжок у готівку. За свої послуги "фінансисти" отримували винагороду в розмірі 3-4% від конвертованої суми. Правоохоронні органи відкрили кримінальну провадження за фактом фіктивного підприємництва.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила та припинила протиправну діяльність конвертаційного центру для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектора економіки на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.