На Дніпропетровщині щодня "відмивалося" для терористів по два млн гривень: відеофакт

7,1 т.
На Дніпропетровщині щодня 'відмивалося' для терористів по два млн гривень: відеофакт

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти, зокрема, і для фінансування терористичних організацій "ДНР"/"ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Як з'ясувалося, злочинці організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, що знаходяться на окупованих терористами територіях Донбасу, через банк начислювалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівка отримувалася кур'єрами через касу банку.

"Щодня в тінь виводилося від 1,5 до 2 млн грн", - йдеться у повідомленні СБУ.

Відео дня

Зазначається, що спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тис. грн. Під час обшуків у приміщеннях фірм, що співпрацювали з конвертцентром, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ перекрила канал постачання боєприпасів із зони проведення антитерористичної операції в Одеську область.