На рахунках судді Вищого госпсуду заарештовано 13 млн швейцарських франків

6,2 т.
На рахунках судді Вищого госпсуду заарештовано 13 млн швейцарських франків

На рахунках судді Вищого господарського суду України та його дружини заарештовано 13 млн швейцарських франків.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлені п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.

"На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів сумнівного походження. Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими у банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України і його дружина", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Наголошується, що по одному з рахунків, де бенефіціарним власником та уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, фінансової розвідки та прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням м. Вадуц, зазначені активи були арештовані.

Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків.

Встановлено також, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що "Дельта Банк" перевів $500 млн на закордонні рахунки співробітників.