Відео дня
МВС викрило злочинну схему групи компаній Курченко
Міністерство внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", яка належить Сергію Курченко.
"Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ" Зовнітрансгаз ", ДП" Петрол ", ПМП" Петрол - ФОРВАРДІНГ "та ПП" Армада-Плюс ") протягом 2012 - 2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки як давальницької сировини та подальшого "реекспорту" за кордон ", - пише на своїй сторінці в Facebook і. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.
Читайте: Пшонка причетний до "газової" схемою Курченко
Відзначається, що фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, у результаті чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.
За інформацією МВС, з метою прикриття злочинної діяльності був створений ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам палива.
Відкрито 11 кримінальних виробництв в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.
Читайте: Лукашенко запевнив Кличко, що Захарченко та Курченко немає в Білорусі
"Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ", - зазначено в повідомленні.
Крім цього, в Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "ВЕТЕК" збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.
В даний час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації палива.