В Одессе накрыли конвертцентр, отмывающий деньги для пророссийских террористов

В Одессе накрыли конвертцентр, отмывающий деньги

Сотрудники Службы безопасности Украины 11 июня провели обыски в нескольких офисах в Одессе, в которых размещался незаконный конвертационный центр.

Как сообщает интернет-издание "Думская", участники схемы выводили деньги через офшорные компании в Россию для дальнейшего финансирования террористических организаций.

Пресс-служба СБУ заявила, что общий оборот центра составлял больше 500 млн грн.

В Одессе накрыли конвертцентр
Видео дня

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

СБУ накрыла конвертцентр в Одессе

Во время обысков силовики изъяли более 9 млн грн наличными, технику и документы, которые подтверждают незаконную деятельность конвертцентра.

В данный момент следователи изучают возможную причастность к схеме чиновников фискальных органов и банков.

СБУ накрыла конвертцентр в Одессе

Проводится расследование по ст.110, 258-5 и 364 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансирование терроризма, злоупотребление властью).

СБУ накрыла конвертцентр в Одессе

Напомним, что в мае сотрудники Службы безопасности Украины накрыла конвертцентр в Житомире. Такая активность по ликвидации подобных нелегальных организаций — приоритет антикоррупционной политики главы СБУ Ивана Баканова.