В Киеве накрыли крупный конвертационный центр

Столичные налоговики обнаружили еще один "конвертцентр", который перевел в теневой оборот 250 млн гривен.

Как стало известно, к преступной группировке, которая около 2-х лет оказывала незаконные услуги по конвертации денег входили 38-летний житель Черниговской области - организатор и фактический руководитель "конвертационной сети", 28-летняя киевлянка, которая была одновременно бухгалтером "теневой" структуры и соучредителем одного из фиктивных предприятий, помощники бухгалтера и курьеры - всего около 7 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве.

В ходе проведения обыска в офисе "центра", который был расположен в Печерском районе столицы, были изъяты: печати, простые векселя и наличные на сумму около 200 тысяч гривен, 5 мобильных телефонов, ноутбук и системный блок, которые использовались в теневых схемах, и финансово -хозяйственные документы 7-ми "транзитных" предприятий.

Как выяснили налоговики, среди основных клиентов "конвертационного" центра были около 40 предприятий, которые перечисляли денежные средства на счета "транзитных" фирм.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в г. Киеве уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины по факту создания основателем и бухгалтером "конвертационного" центра и неустановленными следствием лицами 4-х фиктивных предприятий. Подсчитываются убытки, нанесенные государству, принимаются меры по установлению владельцев бизнес-групп, которые "обслуживались" указанными фиктивными и "транзитными" предприятиями.