Валютные аферы: Киев обрастает фальшивыми обменниками

В Киеве все чаще начали появляться обменники-однодневки, в которых клиентам предлагают совершить выгодные валютные операции, а на деле попросту крадут их деньги.

"Обозреватель" узнал у правоохранителей о работе столичных лжеменял.

Начиная с лета 2015 года, в Киеве зафиксирован рост количества фальшивых валютных киосков. По неофициальным данным, всего за шесть последних месяцев в столице было зафиксировано два десятка эпизодов подобной преступной деятельности.

Читайте: В Киеве задержали грабителя-"валютчика"

Несколько дней назад в Шевченковском районе Киева мошенники открыли киоск по обмену валют, взяли у клиента для обмена 100 тысяч долларов и скрылись вместе с деньгами. Подобный вид мошенничества сегодня набирает обороты.

Аферы происходят следующим образом: злоумышленники арендуют МАФы на "липовые" документы, после чего, оборудуют киоски под пункты обмена валют. Далее мошенники размещают в интернете объявления с заманчивым предложением купли-продажи валюты, чаще всего на сайте miniaylo.finance.ua, и ждут, когда с ними свяжутся клиенты.

Сложно доказать вину

Договорившись с желающим купить или продать валюту, аферисты приглашают будущую жертву прийти в киоск по указанному адресу и, получив от клиента деньги, делают вид, что совершают валютную операцию.

Читайте: Напугал гранатой: в Киеве ограбили обменник

"Внезапно в обменник врывается другой мошенник, задача которого под любым предлогом отвлечь внимание клиента: человека просят переставить автомобиль или объявляют, что занимают за ним очередь. Достаточно пары секунд, чтобы лжекассир скрылся из киоска через потайную дверь", - рассказал "Обозревателю" один из полицейских.

Проблема афер с обменниками-однодневками состоит в том, что даже когда правоохранителям удается раскрыть преступление и задержать преступников, доказать их вину достаточно сложно, поскольку злоумышленники подстраховываются и арендуют киоски в местах, где нет камер видеонаблюдения: на окраине рынка или в жилом секторе. Без видеоматериалов доказательств может быть недостаточно, поэтому нередко задержанных мошенников суд отпускает из-за отсутствия доказательств.

Вычислили по голосу

Осенью 2015 года нескольких киевлян владельцы киоска-однодневки кинули на деньги. После этого обманутые клиенты начали терпеливо обзванивать все телефоны валютных менял, которые они взяли на сайте, где они связались с мошенником. Поиски увенчались успехом и, позвонив по одному из номеров, люди узнали голос мужчины, с которым связывались ранее.

Читайте: Авария в Киеве: "паркетник" влетел в "Обмен валют". Опубликованы фото

Потерпевшие позвонили в полицию, после чего оперативники устроили мошенникам засаду. Когда все было готово, один из обманутых клиентов вместе с оперативником зашел в киоск, там потерпевший и лжекассир узнали друг друга. Мошенник оказался довольно шустрым: ему удалось уйти от полиции, впрочем, правоохранители задержали его подельника, который предоставил им все данные о втором аферисте. На сегодняшний день валютный злоумышленник находится в розыске.

Тот самый киоск - улица Петра Григоренко. Фото: Яндекс.Панорамы

Следственно-оперативная группа обнаружила в "валютном" киоске чеки со строительного супермаркета, где покупались материалы для оборудования МАФа под обменник, машинку для пересчета денежных купюр и другие вещественные доказательств.

Читайте: Разгул преступности: в Киеве за сутки вскрыли четыре десятка автомобилей

В автомобиле задержанного были найдены коробки из-под обнаруженных машинок, а под автомобильным ковриком водительского сидения - поддельный паспорт, на который был арендован указанный киоск.

Оперативниками было установлено, что именно эта группа в течение дня обманула нескольких граждан на общую сумму 135 тысяч долларов.

Как сообщал "Обозреватель", Киеве грабители открыли охоту на владельцев пунктов обмена валют.