Замешан в схемах с деньгами Путина? В Эстонии нашли мертвым топ-банкира
Экс-главу эстонского отделения самого большого коммерческого банка Дании Danske Bank Айвара Рехе 25 сентября нашли мертвым спустя два дня после исчезновения.
Как сообщает издание ЕRR, полиция рассказала, что обнаружила тело в саду дома Рехе в Пирита. По предварительным данным, банкир якобы совершил суицид.
Утром 23 сентября мужчина вышел из дома в пригороде столицы Эстонии, после чего бесследно исчез. Для поиска Рехе была запущена широкомасштабная операция, в которой участвовали около 50 полицейских и добровольцев.
Айвар Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год – в то время, когда через него прошли миллиардные суммы сомнительного происхождения из России и не только. Несмотря на аресты и делопроизводство в отношении 10 местных сотрудников Danske, Рехе избежал уголовного преследования.
Журналист Антон Швец на своей странице в Facebook предположил, что исчезновение Рехе вполне может быть связано с махинациями с деньгами окружения президента России Владимира Путина.
Читайте: Крупнейший банк Германии захотели наказать из-за "грязных денег" Путина
"31 июля 2018 года прокуратура Эстонии возбудила дело против эстонского отделения Danske Bank. Произошло это после заявления Вильяма Браудера (приговорен заочно к восьми годам заключения в России по делу Магнитского). Браудер обвинил Danske Bank в системном отмывании российских денег. Конкретно путинских и конкретно связанных с делом Магнитского, которого в РФ подставили, посадили в тюрячку и убили", – рассказал он.
По информации журналиста, Браудер прямо указал на 26 сотрудников эстонского отделения, включая главу отделения Айвара Рехе, и обвинил их в том, что они отмывали российские и не только деньги.
"Всего через Эстонию просвистел 201 миллиард евро, по сомнительным счетам. 200 миллиардов помытых бабок. По- видимому, эстонский банк проходил в связке с системой Ландромат", – уточнил Швец.
Он также пишет, что эстонские журналисты подозревали, что российская система отмывания денег из кейса Магнитского работала в Эстонии. Ведь еще в 2013 они прямо указали на ряд странных транзакций. Тогда банки провели внутренний аудит, а потом комплаенс и даже предоставили результаты прокуратуре. В итоге было открыто дело, которое, впрочем, закрыли в 2017 году.
Читайте: США ударят по иностранным банкам за утаивание денег друга Путина
После этого Браудер провел собственное расследование с журналистами, и уже по его результатам прокуратура повторно открыла дело в 2018 году.
"В эстонском отделении эстонская прокуратура взяла 10 человек из указанных 26 и не тронула главу отделения, того самого Айвара Рехе... С 16 по 19 сентября 2019 года Эстонию посещает делегация Росфинмониторинга. Нет, ну мы понимаем, что эстонское отделение Danske Bank мыло бабки клана Путина, но формально Росфинмониторинг имеет право ознакомиться с документами расследования, так как является государственным органом, который и должен все это расследовать", – пишет журналист.
Подытоживая, он не исключил, что загадочное исчезновение Рехе может быть местью Браудера за безнаказанность банкира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы.
В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина – его партнерам и друзьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 год немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных транзакций, связанных с Danske Bank.
Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.