Нацполиция разоблачила международную преступную схему, приносившую 10 млн евро в месяц

Национальная полиция сообщила о подозрении двум гражданам, которые, по версии следствия, участвовали в международной мошеннической схеме, зарабатывая до 10 млн евро ежемесячно.

Видео дня

Злоумышленники продавали гражданам других стран различные активы через интернет, потом требовали внесение дополнительной оплаты, а далее блокировали аккаунты инвесторов. Об этом сообщается на сайте МВД.

От деятельности преступной организации пострадали более 260 лиц, большинство из них – граждане Германии, Австрии, Швейцарии.

Масштабную международную преступную схему разоблачили в декабре прошлого года. Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждому.

Среди фигурантов были как граждане Украины, так и иностранцы. Чтобы завладеть деньгами своих жертв, мошенники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалют, ценных бумаг и др. Покупателям обещали огромные доходы. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже, а также фиктивный рост прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

После подачи заявок на вывод денег инвесторам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы "прибыли". Когда обманутые лица платили, их аккаунты блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Таким образом злоумышленники могли заработать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. Незаконный доход далее легализовали, приобретая элитную недвижимость, автомобили и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.

Гараж с дорогими автомобилями, где был проведен обыск

Двум фигурантам, которым вручили подозрение, инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями УК:

ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями);
ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9,4 млн евро.

18 декабря украинские правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро были наложены аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.