СБУ заблокировала попытку обворовывания "Украинского Дунайского пароходства" на более 2 млрд грн

СБУ заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО 'Украинское Дунайское пароходство'

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании, предотвратив причинение убытков обществу в размере более 2 млрд грн.

Видео дня

Как сообщила пресс-служба СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделка была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее планировалось вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.

Указывается. что организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

СБУ заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании

"Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили в профильное Министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом", – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства, отметили правоохранители.

Действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства

В процессе операции был проведен ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъяты:

  • компьютерная техника и электронные носители информации;

  • документация о деятельности оффшорных компаний пароходства;

  • договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;

  • документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.

Отмечается, что изъятые доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте.

Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась УСБУ в Одесской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.