Отмывали сотни миллионов: СБУ накрыла группировку "финансовых воротил"

Сотрудники службы безопасности Украины прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.

Как сообщили OBOZREVATEL в СБУ, организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности.

"Злоумышленники "оказывали услуги" коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", – отметили в Службе.

Читайте: "Мечта, а не семья!" Всплыли подробности масштабного ДТП под Одессой

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела, были обнаружены печати ряда фиктивных предприятий. Также были изъяты средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.

По заключению экспертов, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривен.

В СБУ добавили, что на счета пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Работа "конверта" прекращена, ведется досудебное расследование.

Читайте: Схемы Минюста: ведомство ушло в глухую оборону

Как сообщал OBOZREVATEL детективы НАБУ провели обыск в доме мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. В отношении него проводятся следственные действия по факту декларирования недостоверной информации.