Відмивали сотні мільйонів: СБУ накрила угруповання "фінансових ділків"

Співробітники служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом усотні мільйонів гривень.

Як повідомили OBOZREVATEL в СБУ, організатори угруповання з Києва і Полтави організували механізм щодо виведення в "тінь" коштів ряду суб'єктів підприємницької діяльності.

"Зловмисники "надавали послуги" комерсантам по мінімізації податкового навантаження. Механізм розкрадання бюджетних коштів було організовано через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки і підприємств з ознаками фіктивності", – відзначили в Службі.

Читайте: "Мрія, а не сім'я!" Спливли подробиці масштабної ДТП під Одесою

Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях "конверта", за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи, були виявлені печатки ряду фіктивних підприємств. Також були вилучені засоби зв'язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також готівку на суму понад 2,6 млн грн.

За висновком експертів, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно триста мільйонів гривень.

В СБУ додали, що на рахунку п'яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Робота "конверта" припинена, ведеться досудове розслідування.

Читайте: Схеми Мін'юсту: відомство пішло в глуху оборону

Як повідомляв OBOZREVATEL детективи НАБУ провели обшук в будинку мера Черкас Анатолія Бондаренка. Відносно нього проводяться слідчі дії за фактом декларування недостовірної інформації.